燕京啤酒:《提名委员会工作细则》修正案

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2024-29
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
《提名委员会工作细则》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月12日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《提名委员会工作细则》部分条款进行修订。本次《提名委员会工作细则》修正案和《提名委员会工作细则》全文将于2024年4月16日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
修订情况对照表修订前修订后
第一条为规范北京燕京啤酒股份有第一条为规范北京燕京啤酒股份有限
限公司（以下简称：公司）董事和高公司（以下简称：公司）董事和高级管
级管理人员的产生，优化董事会和高理人员的产生，优化董事会和高级管理级管理人员（总经理、副总经理、总人员（总经理、副总经理、总会计师、会计师、董事会秘书以上人员）的组董事会秘书以上人员）的组成，完善公成，完善公司治理结构，根据《中华司治理结构，根据《中华人民共和国公人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市司法》”）、《上市公司治理准则》、《公公司独立董事管理办法》、《上市公司治司章程》、《深圳证券交易所上市公司理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易自律监管指引第1号——主板上市所上市公司自律监管指引第1号——主公司规范运作》及其他有关规定，依板上市公司规范运作》及其他有关规照董事会决议，公司特设立董事会提定，依照董事会决议，公司特设立董事名委员会（以下简称“委员会”），并会提名委员会（以下简称“委员会”），制定本工作细则。并制定本工作细则。
1第八条提名委员会主要负责向公司第八条提名委员会应当对被提名人任
董事会提出更换、推荐应由董事会任职资格进行审查，并形成明确的审查意免的董事、高管人员候选人的意见或见。主要负责向公司董事会提出更换、建议，其主要职责权限是：推荐应由董事会任免的董事、高管人员
（一）根据国家有关法律、法规、规候选人的意见或建议，其主要职责权限
章、监管机构的政策以及公司经营活是：
动情况、资产规模和股权结构对董事（一）根据国家有关法律、法规、规章、会的规模和构成向董事会提出建议；监管机构的政策以及公司经营活动情
（二）研究董事、高级管理人员的选况、资产规模和股权结构对董事会的规
择标准和程序，并向董事会提出建模和构成向董事会提出建议；
议；（二）研究拟定董事、高级管理人员的
……选择标准和程序，并就下列事项向董事会提出建议；：
1.提名或者任免董事；
2.聘任或者解聘高级管理人员；
3.法律、行政法规、中国证监会规定和
公司章程规定的其他事项。
……
第十三条董事会应充分尊重委员会第十三条董事会应充分尊重委员会关
关于董事、高管人员候选人提名的建于董事、高管人员候选人提名的建议。
议。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
除上述修订条款外，《提名委员会工作细则》其他条款保持不变。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
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