冀中能源:2023年度董事会工作报告

冀中能源股份有限公司
2023年度董事会工作报告
第一部分2023年主要工作
过去一年，面对异常复杂的内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，公司董事会深入贯彻落实股东大会各项决策部署，团结带领管理层和全体员工，以党的二十大精神为指引，紧扣“提质增量、蓄势增盈、管理提升”三大主线，积极应对风险挑战，坚定不移回报股东，全力以赴抓战略强经营促发展，在市场大幅下行情况下，全年实现营业收入243.3亿元，利润总额
65.93亿元，经济效益连续三年保持历史高位水平，企业高质量
发展取得新的重大成就。
一、擘画“股份梦”，高质量发展方向更加明晰
公司董事会始终坚持系统观念和战略思维，强化顶层谋划和具体实践相结合，充分发挥战略委员会职能作用，加强对高质量发展的前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局，科学绘就了股份公司高质量发展的新战略、新蓝图，瞄准建成“更具增值力、更赋发展力、更有竞争力”上市强企，坚持要素驱动、创新驱动、开放合作驱动“三大引擎”并进，加快推进煤炭产业内稳外拓、化工产业振兴发展、新材料产业扩能延链，加速打造“主业突出、结构合理、风险互冲、绿色低碳、安全高效”
的现代产业体系，全力构建“一核双极、多元支撑”的新发展P
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GE格局，力争在三到五年内把煤炭主业做到 5000万吨的规模。
二、优化运营策略，高质量发展效能持续提升
公司董事会始终把最大限度回馈股东作为办企宗旨，充分发挥经营决策主体作用，有效对冲市场下行压力。灵活优化生产经营策略，克服多重超预期不利因素影响，科学调整煤炭生产布局，推动外埠矿区上产增量；顺市调节非煤厂点生产节奏；
把准市场脉搏调价增收；把控保供与市场关系提高产品附加值；
争取国家惠企政策尽享红利6亿元以上；成功处置搁置十多年
之久的乾新煤业、邢北煤业两大历史遗留难题，获得投资收益
5.32亿元。公司主要经济技术指标保持高位，利润总额、吨煤
成本、净资产收益率等指标保持行业先进水平。大力实施创新驱动战略，深化推进河北省国资委《关于国有企业开展研发投入“三年上、五年强”专项行动实施方案》，投入9.83亿研发费用开展200多个科技项目研究攻关，两家单位分获国家与省级技术创新企业，推广应用覆岩离层注浆减沉、大地压巷道全锚索支护等新技术，率先攻克“薄煤层无煤柱高效开采”、高突水系数“传统禁区”治理、厚煤层沿空留巷等一批行业技术难题。
加速推进智能化升级、数字化转型，完善煤炭销售、财务共享、物供冀中能源煤炭专区三大信息化平台，建成4座智能化矿井，生产运营效率大幅提升。
三、破除发展“瓶颈”，高质量发展支撑厚实有力公司董事会始终把重大项目与改革攻坚作为事关全局的战
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E略任务，精心部署，强力推进。在可持续发展方面，多渠道实施找煤增量和储能扩产，解放存量资源1500万吨；邢台西井项目顺利竣工投产；聚隆化工 40万吨 PVC项目竣工验收，5万吨液化码头移交改造有序推进；统筹推进冀中新材12万吨生产线
建设、白涧铁矿“探转采”手续跑办、临西水泥厂节能技改，厚积企业高质量发展动能。在资本运作方面，拓宽融资渠道完成中期票据和超短融注册发行，调整融资结构大幅提高中长期融资比例，上市公司产融联动作用得到有效发挥。在内部改革方面，积极稳妥深化体制机制改革，调整青龙煤业管理主体，提高了公司整体管理效能。进一步完善了董事会、经理层行权履责机制，全面实施瘦身健体变革，两级机构进一步精简高效，两级管理团队结构不断优化改善，企业发展内生活力持续释放迸发。
四、防化运行风险，高质量发展基底夯实稳固
公司董事会始终树牢法治观念和底线思维，坚定不移推进上市企业治理体系和治理能力现代化。一是依法审慎决策，随着产业不断发展，及时加强董监高人员业务素质培训，董事会履职决策能力进一步提升；坚持把党组织研究作为董事会决策
重大事项的前置程序，报告期内组织召开董事会12次、股东大会6次、监事会6次，研究讨论58个事项，保证了集体决策的民主性和科学性。二是全面维护投资者关系，高度重视信息披露，召开线上线下投资者沟通会10次，及时发布定期报告等各P
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E类信息 140 多条，为广大投资者提供了准确的决策依据；多渠道加强与投资者互动交流、答疑释惑，维护了上市公司良好形象。三是超前防范运营风险，严格排查治理安全、环保、资金、稳定等各领域风险隐患，针对企业内部摊更大、点更多、线更长的安全生产新变化与外部愈发严格的监管新形势，指导经理层迅速强力整顿基础薄弱矿井，借力加强地面厂点管理，整体推动标准化提档升级、重点风险项目化管控、特殊风险动态化
防控等综合举措，保持了安全形势总体稳定，营造了和谐稳定的发展环境。四是积极回馈全体股东，依靠资源要素优化配置、经营业绩稳定高效，继续实施积极稳定的现金分红政策，体现上市公司良好成长性。
第二部分2024年工作安排
2024年是冀中股份公司完成“十四五”发展规划的关键之年，公司董事会将继续以规范公司运作、提升经营业绩、维护股东利益为己任，认真贯彻落实股东会各项决议，持续深化“提质增量、蓄势增盈、管理提升”三大主线，依法履职尽责，科学民主决策，全力开创企业转型升级、高质量发展新局面。
一、突出稳健运营，保持公司经济大盘稳固
把巩固经营业绩作为回馈股东、发挥董事会职能的首要职责，坚持安全、提质、创效齐头并进，用稳健经营业绩支撑企业高质量发展。夯实安全环保基础。把安全放在压倒一切的位P
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GE置，突出高压严管实现末端落实新提升，推动科技兴安实现装备技术新提升，强化培训教育实现队伍素质新提升，全力构建安全生产长效机制，打造本质安全型企业。坚定贯彻绿色发展理念，大力推广绿色开采技术，深化节能减排专项治理，促进生态文明与经济发展良性循环。极限挖潜增量提质。最大限度挖掘省内矿区稳产潜力和山西、内蒙矿区增产潜力，重点加快破解东庞矿本部及北井、邢台西井、梧桐庄矿等骨干矿井的生产制约瓶颈。完善全方位、全过程的井上下煤质管控体系，突出抓好采掘工程设计和开采工艺优化，因矿制宜升级优化洗选工艺，全方位提高经济产量。积极推动创新经营。立足公司销售大平台，放眼国内外煤炭资源，发挥公司人才、品牌、资金等优势做实做好配煤配销、煤炭贸易大文章，力争打造利润新增长点。坚持市场和效益导向，适度把握煤炭保供与市场关系，合理调控非煤产品生产组织模式，促进综合效益最大化。
二、突出精益管理，激活改革创新动能
把效率变革、动力变革和技术革新作为破解发展难题的关键一招，出“组合拳”，打“主动仗”。解放思想深化内部改革。
深入推进基层单位机构改革，以大区制大部制为方向，对各单位组织架构进行全面优化整合。纵深推进三项制度改革，严格控制领导干部职数；强化考核“指挥棒”作用，进一步优化业绩考核体系、薪酬分配体系和领导班子考评体系；以加大简政
放权为重点，坚持充分授权与有效管控相协调，进一步调动各P
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E层级主观能动性和创造性。开拓进取深化创新驱动。以创新破难题，着力破解瓦斯、水害区域治理、采场衔接摆布、呆滞煤量解放、顶板管理、开掘单进、钻探效率等“卡脖子”难题，保障矿井安全高效生产。以创新促升级，坚定不移走数字化、智能化道路，统筹把握投入有回报有效益和“点、线、面、体”智能化建设关系，构建全矿井智能化高效运行生态，稳步提升传统产业发展动能。对标一流深化管理提升。围绕安全生产、运营管理、人力资源、组织建设等各专业领域，直面自身短板，选定样板标杆，开展各层级、全方位对标，强化对标结果分析运用，补足短板、锻造长板、加固底板，促进管理理念、业务流程、效率效能、技术工艺的全面提升。
三、突出培育优势，巩固高质量发展良好势头
加快建立现代化产业体系，加速构建以能源产业为核心、化工新材为两极的“一核双极、多元支撑”新发展格局。内稳外拓增强主业支撑能力。以打造“四个千万吨”矿区为目标，集中优势资源力量强力推进。省内矿区依靠科技进步大力实施“找煤增量”工程；省外矿区充分发挥对外投资平台优势，加大优质资源整合力度，提升企业发展后劲。扩能延链做强化工新材料产业。坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，坚定走差异化、特色化、专精特新路线。加速推进化工新材料产业延链补链强链，统筹抓好聚隆化工5万吨液化品码头改造、冀中新材三期建成投产、金牛天铁焦化链延伸、玻纤深加工产品升
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E级开发等重点工程项目，着力破除供应端、产品端制约瓶颈，持续提升产业市场竞争力和抗风险能力。优化手段做活资本市场。以提高上市资产质量效率为目标，优化企业结构布局，依托存量优质项目，增强资产配置效能，提升上市公司内在价值。
用资本探路产业，通过资产并购、股权收购等手段，促实体经济优强联合，实现资本与资产的“双轮”驱动。
四、突出优化治理，提升企业决策运营效率
认真落实习近平总书记“两个一以贯之”重要论述，坚决贯彻公司法、证券法对上市公司相关要求，把党的领导深度融入公司治理各个环节，健全规范权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，正确处理各治理主体之间关系，促进党委和董事会、监事会、经理层各司其职、高效运作，使党的领导优势和公司治理优势更好转化为治理效能。严格董事会议事规则，注重发挥各治理主体、各专业委员会及独立董事作用，广泛参与公司战略、投资等重大事项研判，提高决策科学性、专业性。完善信息公开和对外披露制度，严格执行内幕信息保密规定，及时准确披露公司经营成果、财务状况、重大事项等信息，为广大投资者科学决策、正确投资提供依据。按规定落实公司董事、监事、高级管理人员年度培训计划，着力打造一支“政治强、业务精、作风硬、业绩好”的领导团队，提升董事会驾驭复杂局面的能力和水平。
各位董事，报告期内，公司董事会规范运作、高效运行，P
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E为企业创出优异经营发展业绩做出了应有贡献。2024 年，将一如既往地务实高效工作，依法合规科学决策，为谱写现代化上市强企高质量发展新篇章做出更大贡献，为全体股东和广大投资者创造更多回报而努力奋斗！
冀中能源股份有限公司董事会
2024年4月11日
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