山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600547证券简称：山东黄金公告编号：临2024-042
山东黄金矿业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月17日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数125
其中：A 股股东人数 124
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2433513093
其中：A 股股东持有股份总数 2194085259
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 239427834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）54.3993
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.0471境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.3522
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2024年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事王运敏、刘怀镜先生、赵峰女士因
工作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司相关人员担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2194072734 99.9994 12525 0.0006 0 0.0000
H股 239025065 99.8318 4269 0.0018 398500 0.1664普通股合计：243309779999.9829167940.00073985000.01642、议案名称：《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2191283936 99.8723 2799018 0.1275 2305 0.0002
H股 229968106 96.0490 9061228 3.7845 398500 0.1665
普通股合计：242125204299.4961118602460.48744008050.0165
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案，均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所
律师：崔丽、王丽娟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024年4月18日*上网公告文件北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》
*报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》