南方航空:南方航空第九届董事会第一次会议决议公告

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2021-017
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况2021 年 4 月 30日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第一次会议在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室召开。应到
董事 6人，实到董事 5人。董事韩文胜先生因公请假，委托董事
马须伦先生代为表决。本次会议由董事马须伦先生主持 董事会秘书出席会议并负责会议记录。公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）选举马须伦董事为公司第九届董事会董事长。
表决情况：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，表决结果：通过。
（二）聘任第九届董事会下属各专门委员会委员，具体如下：
马须伦董事、刘长乐董事、顾惠忠董事为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，主任委员为马须伦董事；
顾惠忠董事、郭为董事、阎焱董事为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，主任委员为顾惠忠董事；
郭为董事、韩文胜董事、顾惠忠董事为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为郭为董事；
顾惠忠董事、马须伦董事、刘长乐董事为公司第九届董事会提名委员会委员，主任委员为顾惠忠董事；
马须伦董事、韩文胜董事、郭为董事为公司第九届董事会航空安全委员会委员，主任委员为马须伦董事。
表决情况：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，表决结果：通过。
（三）续聘公司高级管理人员，具体如下：
马须伦任中国南方航空股份有限公司总经理；
章正荣任中国南方航空股份有限公司副总经理；
罗来君任中国南方航空股份有限公司副总经理；
吴颖湘任中国南方航空股份有限公司副总经理；
姚勇任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财务总监；
任积东任中国南方航空股份有限公司副总经理；
程勇任中国南方航空股份有限公司副总经理；
王志学任中国南方航空股份有限公司副总经理；
李彤彬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师；
苏亮任中国南方航空股份有限公司总经济师；
陈威华任中国南方航空股份有限公司总法律顾问；
李韶彬任中国南方航空股份有限公司培训总监；
谢兵任中国南方航空股份有限公司董事会秘书；
冯华南任中国南方航空股份有限公司安全总监；
罗明毫任中国南方航空股份有限公司总飞行师；
朱海龙任中国南方航空股份有限公司运行总监。
上述高级管理人员简历详见附件。
表决情况：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，表决结果：通过。
公司独立董事对上述高级管理人员人选、提名和续聘程序进行了审议，一致认为：公司对上述高级管理人员的提名、续聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关人员符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，同意董事会对上述人员的续聘。
特此公告。
附件：公司高级管理人员简历。
中国南方航空股份有限公司董事会
2021 年 4月 30日
附件：公司高级管理人员简历马须伦，男，1964 年 7 月生（56 岁），华中科技大学机械学院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师。1984年 8月参加工作，1990 年 10月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司副总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002年 10 月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记；2004 年 9 月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2004年 12月任中国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公司董
事、总裁、党委副书记；2007年 2月任中国航空集团公司副总经理、党组成员；2008年 12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书
记；2011年 10月任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016年 11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记，2016 年
12月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委
副书记；2019 年 2 月任中国南方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记，2019 年 3 月兼任中国南方航空股份有限公司总经理，2019 年 5 月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长；2020 年 12月任中国南方航空集团有限公司
董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长、总经理、党委书记。
章正荣，男，1962 年 9 月出生（58 岁），中国民用航空飞行专科学校飞机驾驶专业、中共中央党校经济管理专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕
士（EMBA）。1982 年 2 月参加工作，1988 年 4 月加入中国共产党。曾任中国南方航空(集团)公司飞行部飞行三大队副大队长、第四飞行大队副大队长、第一飞行大队大队长。2002
年 5 月任中国南方航空股份有限公司飞行部副总经理兼第
一飞行大队大队长；2002年 11月任中国南方航空股份有限
公司航空安全监察部总经理；2004 年 5 月任中国南方航空
股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记；2007年 8月任中国南方航空股份有限公司总飞行师兼广州飞行部总经
理、党委副书记；2009 年 3 月任中国南方航空股份有限公司总飞行师兼总值班经理室主任；2012 年 4 月任中国南方
航空股份有限公司总飞行师、安全总监兼总值班经理室主任；
2012 年 7 月任中国南方航空集团公司总飞行师兼航空安全
部部长；2014 年 4 月任中国南方航空集团公司总飞行师、安全总监兼航空安全部部长；2016年 12月任中国南方航空
集团公司总飞行师，2017 年 1 月兼中国南方航空股份有限公司运行总监；2017 年 11月任中国南方航空集团公司总经
理助理、中国南方航空股份有限公司运行总监；2018年 6月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司运行总监，2018 年 8 月兼任中国南方航空股份有限公司副总经理；2018年 11月任中国南方航空
集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理。目前还兼任贵州航空有限公司董事长。
罗来君，男，1971年 10月生（49岁），南京航空航天大学会计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士。1993 年 7 月参加工作，1992 年 9 月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司上海营业部财务部经理，财务部物资采购办公室副主任，贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003 年 6 月任贵州航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理；2005 年 6 月任中国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任；2005 年 11月任中国南
方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委员；2009 年 2 月任中国南方航空股份有限公司货运部
总经理、党委副书记；2012 年 7 月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经理、党委副书记；2016年 11月任中国南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记；
2017 年 8 月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党
委副书记；2019 年 3 月任中国南方航空集团有限公司副总
经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理。目前还兼任中国南方航空河南航空有限公司、汕头航空有限公司董事长。
吴颖湘，女，1973年 11月出生（47岁），中南工业大学工商管理系国际会计专业毕业，工学学士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师，注册会计师，全球特许管理会计师。1994 年 7 月参加工作，1992 年 11月加入中国共产党。2001年 3月任南方航空（集团）公司财务部部长助理，2005 年 9 月任中国南方航空集团公司财务部副部长；2012 年 9 月任中国南方航空集团公
司财务部部长；2017 年 2 月任中国南方航空集团公司业绩
考核管理部负责人；2017年 4月任中国南方航空集团公司、中国南方航空股份有限公司综合业绩考核部总经理；2018年
9 月任汕头航空有限公司总经理、党委副书记；2019 年 10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委
书记、副主任；2020 年 5 月任中国南方航空集团有限公司党组成员；2020 年 6 月任中国南方航空集团有限公司副总
经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理。
姚勇，男，1969年 11月生（51岁），四川大学国民经济管理学系国民经济管理学专业毕业，经济学学士，电子科技大学—美国韦伯斯特大学工商管理硕士，正高级会计师、高级审计师、特许公认会计师（ACCA）。1991年 7月参加工作，
2004 年 6 月加入中国共产党。曾任四川省审计局基本建设
审计处科员，四川省审计厅固定资产投资审计处副主任科员、主任科员；2003 年 3 月任二滩水电开发有限责任公司财务
管理部主任；2007 年 7 月任二滩水电开发有限责任公司副
总会计师兼财务部主任；2010年 10月任二滩水电开发有限
责任公司总会计师兼财务管理部主任；2012年 11月任雅砻
江流域水电开发有限公司总会计师；2017 年 6 月任国家开发投资公司（2017年 12月更名为国家开发投资集团有限公司）财务部主任；2021 年 3 月任中国南方航空集团有限公
司总会计师、党组成员，2021 年 4 月兼任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财务总监。
任积东，男，1965 年 1 月出生（56 岁），南京航空学院动力工程系航空发动机设计专业毕业，本科学历，工学学士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1986 年 8 月参加工作，1986 年 6 月加入中国共产党。曾任民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）副局长（副总经理）、党委常委，新疆航空公司副总经理、党委委
员。2004 年 6 月任中国南方航空集团公司新疆航空公司党
委书记、副总经理；2005 年 1 月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理；2005 年 2 月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2005 年 3 月任中国南方
航空股份有限公司副总经理、党委常委；2007 年 1 月任中国南方航空股份有限公司党委常委，新疆分公司总经理、党委副书记；2009 年 4 月任中国南方航空股份有限公司党委
常委；2009年 5月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委；2018 年 7 月任中国南方航空股份有限公司副总经理。
程勇，男，1962 年 4 月出生（59 岁），中国民用航空飞行专科学校飞机驾驶专业、中国民用航空飞行学院飞行技术专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），特级飞行员。1982年 1月参加工作，
1984 年 8 月加入中国共产党。曾任中国北方航空公司沈阳
飞行总队副总队长，中国北方航空公司天鹅航空有限责任公司副总经理，中国北方航空公司三亚有限公司总经理。2004
年 11月任中国南方航空集团公司北方公司总经理；2005年
1 月任中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委
副书记；2008年 10 月任辽宁省机场管理集团公司重组工作
领导小组副组长、中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委副书记；2009 年 1 月任辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长；2009 年 4 月任中国南方航空
股份有限公司北京分公司总经理、党委副书记；2010年 4月任中国南方航空股份有限公司党委常委兼北京分公司总经
理、党委副书记；2017 年 7 月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2018 年 8 月任中国南方航空股份有限公司副总经理。
王志学，男，1961 年 1 月出生（60 岁），民航十四航校飞机驾驶专业、中国民用航空飞行学院飞行技术专业毕业，本科学历，特级飞行员。1981年 2月参加工作，1980年 12 月加入中国共产党。曾任中国南方航空（集团）汕头航空公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长，中国南方航空（集团）汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术管理部经理。
2002 年 6 月任中国南方航空（集团）汕头航空公司副总经
理；2004年 10月任中国南方航空股份有限公司飞行管理部
总经理；2009 年 2 月任中国南方航空股份有限公司广州飞
行部总经理、党委副书记；2012 年 7 月任中国南方航空股份有限公司总飞行师、党委常委；2012 年 8 月任中国南方航空股份有限公司副总经理、总飞行师、党委常委；2016 年
12 月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委；
2018 年 7 月任中国南方航空股份有限公司副总经理，2019
年 2月兼任厦门航空有限公司法定代表人、副董事长、总经
理、党委副书记。
李彤彬，男，1961年 12月出生（59岁），东北大学工业电气自动化专业毕业，本科学历，海南大学经济管理学院工商管理硕士（MBA）、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1983年 8月参加工作，
1983 年 5 月加入中国共产党。曾任中国北方航空公司机务
工程部主任、飞机维修基地主任，中国北方航空公司吉林分公司总经理。2004 年 9 月任珠海航空有限公司副总经理、党委副书记；2005 年 1 月任珠海航空有限公司总经理、党委副书记；2012 年 4 月任中国南方航空股份有限公司北方
分公司党委书记、副总经理；2014 年 4 月任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总经理、党委副书记；
2015 年 8 月任中国南方航空股份有限公司总工程师、党委常委，机务工程部总经理、党委副书记；2015年 9月任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师、党委常委，机务工程部总经理、党委副书记；2016 年 12月任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师、党委常委；2018年 7月任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师。目前还兼任广州飞机维修工程有限公司、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司董事长。
苏亮，男，1962 年 4 月出生（59 岁），英国克兰菲尔德大学航空运输专业毕业，硕士研究生学历，理学硕士，工程师。
1981 年 12月参加工作，1996年 5月加入中国共产党。曾任
中国南方航空（集团）深圳公司航务部副经理、计划企管部副经理、经理。2000 年 7 月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书；2003年 12月任中国南方航空股份有限公司董
事会秘书兼董事会秘书办公室主任；2005 年 11月任中国南
方航空股份有限公司董事会秘书，市场营销管理委员会副主任、党委委员；2006 年 2 月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室主任，市场营销管理委员会副主任、党委委员；2007年 12月任中国南方航空股份有限公司总经济师。目前还兼任四川航空股份有限公司董事，中国南航集团文化传媒股份有限公司、南航西澳飞行学院董事长。
陈威华，男，1966年 10月出生（54岁），北京大学法律学系法律学专业毕业，本科学历，法学学士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），经济师，具有律师资格和企业法律顾问职业资格。1988年 7月参加工作，
2001 年 2月加入中国共产党。曾任中国南方航空（集团）公
司法律事务处副处长，中国南方航空股份有限公司、南方航空（集团）公司办公室副主任（法律部主任）。2004年 6月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问兼法律部部长；
2008年 10月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问兼法
律部总经理；2017 年 4 月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问。目前还兼任厦门航空有限公司董事。
李韶彬，男，1964 年 4 月出生（57 岁），湘潭师范专科学校中文系汉语言文学专业毕业，中央党校经济管理专业毕业，政工师。1984 年 7 月参加工作，1988 年 2 月加入中国共产党。曾任民航湖南省管理局政治处宣传科干事，民航广州管理局政治部宣传处副主任科员，中国南方航空公司宣传部主任科员。1994 年 9 月任中国南方航空(集团)公司宣传部副
部长；1999年 12月任中国南方航空股份有限公司飞行部政
治处主任；2002 年 5 月任中国南方航空股份有限公司飞行
部党委副书记兼政治处主任；2004 年 5 月任中国南方航空
股份有限公司广州飞行部党委书记；2006 年 3 月任中国南
方航空股份有限公司广州飞行部党委书记、副总经理；2012
年 8月任中国南方航空股份有限公司工会主席；2013年 1月
任中国南方航空股份有限公司执行董事；2017 年 4 月任中
国南方航空股份有限公司培训中心总经理、党委副书记；
2019 年 6月任中国南方航空股份有限公司培训总监。
谢兵，男，1973 年 9 月出生（47 岁），南京航空航天大学民航学院运输管理专业、暨南大学管理学院硕士教育中心工商管理专业、英国伯明翰大学工商管理（国际银行与金融）专业毕业，硕士研究生学历，MBA、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师，具有上交所上市公司董事会秘书资格、联交所公司秘书资格，为香港特许秘书公会会员及资深会士。1995 年 7 月参加工作，
1994 年 1 月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限
公司董事会秘书助理，中国南方航空集团公司办公厅总经理
秘书。2007年 11月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室副主任；2009 年 12月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室主任；2017
年 4月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，中国南方航空股份有限公司董事会办公室主任。目前还兼任中国南航集团资本控股有限公司董事长、党委书记，南航国际融资租赁有限公司董事长，中央企业留学人员联谊会副会长，香港特许秘书公会理事等职务。
冯华南，男，1962年 11月出生（58岁），中国民航飞行专科学校飞机驾驶专业毕业，北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院航空工程专业工程硕士、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），特级飞行员。1983
年 1月参加工作，1986 年 10月加入中国共产党。曾任中国
南方航空（集团）公司珠海飞行训练中心主任，中国南方航空股份有限公司飞行部副总经理。1999 年 12月任中国南方航空股份有限公司飞行安全技术部总经理；2002年 11月任中国南方航空股份有限公司飞行技术管理部总经理；2004年
9 月任贵州航空有限公司党委书记、副总经理；2006年 2月
任贵州航空有限公司总经理、党委副书记；2014 年 8 月任中国南方航空股份有限公司安全总监。
罗明毫，男，1962 年 9 月出生（58 岁），中国民用航空飞行专科学校飞行驾驶专业、湖南省委党校经济学专业毕业，党校研究生学历清华大学经济管理学院高级管理人员工商
管理硕士（EMBA），二级飞行员。1982 年 7 月参加工作，
1984 年 12 月加入中国共产党。曾任中国南方航空（集团）
公司湖南公司飞行部副经理、北海营业部副经理，中国南方航空股份有限公司湖南分公司北海营业部经理。2002年 5月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司副总经理；2006年
12 月任中国南方航空股份有限公司客舱部总经理、党委副
书记；2010年 12月任中国南方航空股份有限公司大连分公
司总经理、党委副书记；2012 年 7 月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记；2018 年 3 月任中国南方航空股份有限公司总飞行师。
朱海龙，男，1963年 12月出生（57岁），中国民用航空飞行专科学校飞机驾驶专业毕业，大专学历，在职取得中国民用航空飞行学院空中交通运输专业大学学历，一级飞行员。
1983 年 1 月参加工作，1984 年 8 月加入中国共产党。曾任
民航第十五飞行大队飞行员，南航海南公司飞行部飞行员、
飞行二中队副队长、B737飞行中队中队长、飞行部副经理、经理、中国南方航空股份有限公司海南分公司总经理助理兼海口飞行部经理；2007 年 6 月任汕头航空有限公司副总经
理、党委委员；2013 年 3 月任中国南方航空股份有限公司湖北分公司副总经理兼飞行部经理、党委委员；2015年 9月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委
员；2018 年 2 月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部
副总经理、党委副书记；2018 年 5 月任中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、党委副书记。2020年 12月任中国南方航空股份有限公司运行总监。