天海防务：关于2021年日常关联交易计划的公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-046
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司2021年日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2021 年将与江苏大津清洁能源装备产业园有限公司（以下简称“大津产业园”）、上海佳豪企业发展集团有限公司（以下简称“佳豪集团”）、江苏绿能重工装备有限公司（以下简称“绿能重工”）发生日常关联交易不超过 11000 万元。
2021 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司 2021 年计划与关联人发生关联交易金额不超过 11000 万元，具体内容如下：
关联交易种类
关联交易方 关联交易内容
2021 年度 2020 年度
预计发生额（万元） 实际发生额（万元）采购江苏绿能重工装备有限公司电费，房租，加工费 2700 154.91上海佳豪企业发展集团有限公司
租赁费 300 6.47销售江苏绿能重工装备有限公司
套笼、卸船机等制作费 8000 2890.68合 并 11000 3052.06
二、关联人基本情况及关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、江苏绿能重工装备有限公司
类型：有限责任公司(中外合资)
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-046
住所：镇江市扬中市西来桥镇北胜村 606 号
法定代表人：赵敬秀
注册资本：人民币 23456.6 万元
成立日期：2014 年 09 月 10 日
营业期限：2014 年 09 月 10 日至 2037 年 03 月 20 日
经营范围：从事港口机械、港口装卸自动化系统研发、制造、销售；液化天然气储罐、船用高、低压配电系统、钢结构、导管架设计、制造；钢结构、机电安装；涂装工程施工；自有房屋租赁；船舶配件、机电成套设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：子公司高管曾任职该公司董事长，离职尚未满 12 个月。
截至 2020 年 12 月 31 日财务数据：资产总额：22212 万元，所有者权益：19234 万元；
2020 年主营业务收入：2757.69 万元，净利润：11.87 万元。
履约能力分析：绿能重工资信状况良好，具有良好的履约能力。
2、上海佳豪企业发展集团有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 222 室
法定代表人：刘楠
注册资本：人民币 10000 万元
成立日期：2014 年 1 月 29 日
营业期限：2014 年 1 月 29 日至 2024 年 01 月 28 日
经营范围：【从事船舶海洋工程、新能源、水产养殖领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶及海洋工程专用设备、机电设备（除特种）、食用农产品（除生猪产品）、建材、钢材、日用百货销售，绿化工程，投资管理、企业咨询管理，商务信息咨询，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系：公司大股东刘楠先生为该公司法定代表人及执行董事。
截至 2020 年 12 月 31 日财务数据：资产总额：77295 万元，所有者权益：13805 万元；
2020 年主营业务收入：0 万元，净利润：8400 万元
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-046
履约能力分析：佳豪企业发展集团资信状况良好，具有良好的履约能力。
三、交易的定价政策及依据
上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定价格。
四、关联交易的必要性
绿能重工主要从事港口机械、港口装卸自动化系统研发、制造、销售、房屋租赁等其他服务，具有较强的专业优势和集合优势。公司子公司大津重工、佳美海洋向其租赁厂房并委托其采购部分材料，可以有效降低租赁成本、提高管理效率。
佳豪集团主要从事投资管理、企业管理咨询，商务信息咨询等其他服务，该公司拥有自己的公租房。公司向其租赁公租房可以有效的降低租赁成本、提高管理效率。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易系与关联人采购日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
3、上述关联交易目的是为了保证项目更有效运行。公司预计在今后生产经营中，日常关
联交易还会持续。但公司不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事的意见
1、独立董事的事前认可意见
该关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于 2021 年度日常关证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-046联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。
2、独立董事关于 2021 年度日常关联交易的独立意见经核查，公司2021年度日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》的规定。我们同意《关于2021年度日常关联交易计划的议案》，并提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日