澜起科技:澜起科技2020年度利润分配预案公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-007
澜起科技股份有限公司
2020 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提
交 2020 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 629998785.53元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。若以公司截至
2021 年 3 月 31 日的总股本 1131030341 股为基数，以此计算合计拟派发现金红
利 339309102.30 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上
市公司股东净利润的比例为 30.74%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。因此，独立董事一致同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案，同意将该预案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见公司于 2021 年 4 月 29 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2021年 4月 30日