新宁物流：2020年度独立董事述职报告（万解秋）

江苏新宁现代物流股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
————万解秋
本人作为江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2020年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人已于2020年03月30日公司公司董事会换届选举后任期届满离任，在2020年任期内公司共召开1次董事会、1次股东大会，会议符合法定的程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，符合公司的整体利益。
1、董事会
2020年度本人出席了第四届董事会第三十五次会议，不存在由于工作原因或
其他原因无法出席董事会会议的情形，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2020年度本人出席了2020年第一次临时股东大会，事前认真审阅了需提交股
东大会审议的议案，力求对全体股东负责。
二、发表独立意见的简要情况
1、在 2020 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第三十五次会议上，对公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做工作
1、2020年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及
执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关法律法规的培训，不断提高自觉保护投资者权益的意识。
作为公司的独立董事，在任期期间本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对
本人2020年度独立董事工作的支持。
独立董事：万解秋
2021年 04月 27日