光峰科技:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2021-043
深圳光峰科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 14日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63号高新区联合总
部大厦 22楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 249018404
普通股股东所持有表决权数量 249018404
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
55.0004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0004
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 249015704 99.9989 2700 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 249015704 99.9989 2700 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 249015704 99.9989 2700 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 249015704 99.9989 2700 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 249015704 99.9989 2700 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 249015704 99.9989 2700 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 249015704 99.9989 2700 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2020年度薪酬及 2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 249015704 99.9989 2700 0.0011 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2020年度薪酬及 2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 249015704 99.9989 2700 0.0011 0 0.0000
10、 议案名称：《关于增加 2021年日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 82278938 99.9967 2700 0.0033 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况股东分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东
178757805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
58840576 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
11417323 99.9763 2700 0.0237 0 0.0000
其中：市值 50万以下普通股股东
7946 74.6383 2700 25.3617 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东
11409377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）6 《 关 于 公 司
的议案》
5651
418
99.9522 2700 0.0478 0 0.00007 《关于续聘公
司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》
5651
418
99.9522 2700 0.0478 0 0.00008 《关于公司董
事 2020 年度薪
酬及 2021 年度薪酬方案的议案》
5651
418
99.9522 2700 0.0478 0 0.000010 《 关 于 增 加
2021 年日常关联交易预计额度的议案》
5651
418
99.9522 2700 0.0478 0 0.0000
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 6、7、8、10项议案对中小投资者进行单独计票；
2、第 10项议案，关联股东深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有
限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINEInvestment Corp. Limited 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张慧丽、蓝嘉懿
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2021年 5月 15日