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证券简称:凯恩股份 证券代码:002012 公告编号:2021-026
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议
通知于 2021年 4月 16日以通讯方式发出,会议于 2021年 4月 19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人,实到董事 9人,会议由董事长刘溪主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议了如下议案:
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司 2021年第一季度报告》。
季报全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),季报正文登载于 2021 年 4 月
21日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
备查文件:
1、第八届董事会第十九次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2021年 4 月 20日 |
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