安恒信息:关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2021-030
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于
2020年12月25日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了向特定对象发行
股票的相关议案，并于2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度向特定对象发行A股股票的相关事项；2021年2月10日，公司披露了《杭州安恒信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）；根据上海证券交易所的进一
步审核意见，公司会同相关中介机构根据2020年度财务报告及2021年第一季度财务报告，对审核问询函的回复内容以及募集说明书进行了更新。
公司对《关于杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复》中“问题1关于募投项目”、“问题2关于募投项目经营及效益”及“问题5关于子公司”中部分表述进行了修改。募集说明书具体修订情况说明如下：
序号 章节 章节内容 主要修订情况
第一节 发行人基本情况
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
更新披露截至 2021年 3月 31 日公司前十大股东情
况及控股股东、实际控制人情况
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况更新披露了“（二）所处行业的主要特点/2、行业的经营模式、周期性、季节性和区域性特征”以及“（三）行业竞争情况/3、公司的竞争优势”
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容更新披露了“（三）公司的主要经营模式/4、销售模式”
五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施
更新披露了“（一）科技创新水平”
序号 章节 章节内容 主要修订情况
六、现有业务发展安排及未来发展战略
更新披露了“（一）现有业务发展情况”
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划更新披露了“（一）募集资金以外所需剩余资金的具体来源”以及“（二）如募集资金不能全额募足或发行失败，项目实施是否存在较大的不确定性”
二、本次募集资金投资项目基本情况
更新披露了该部分所涉及的 2020 年度以及 2020 年
1-3月相关财务数据
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
三、本次发行后，上市公司控制权结构的变化
更新披露截至 2021年 3月 31 日控股股东、实际控制人情况
第五节 与本次发行相关的风险因素
一、对公司核心竞争
力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素
更新披露了“（一）技术风险/2、技术研发失败风险”、
“（一）技术风险/3、经营业绩季节性波动引起股价波动风险”、“（一）技术风险/4、渠道商管理不善风险”、“（五）财务风险/1、应收账款大幅增加未来发生坏账的风险”、“（五）财务风险/1、应收账款大幅增加未来发生坏账的风险”、“（六）政策风险/1、税收优惠依赖风险”、“（六）政策风险/2、财政补贴变化产生的风险”、除上述修订外，不涉及其他对相关申请文件的修订。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2021年 4月 27日