国盾量子:国盾量子2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-024
科大国盾量子技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 13日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 800号创新产业园 D3楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23390432
普通股股东所持有表决权数量 23390432
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
29.2380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.2380%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长应勇主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人
3、董事会秘书张军出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2020年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 03、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 0
4、 议案名称：《关于 2020年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 0
5、 议案名称：《关于＜国盾量子 2020年年度报告＞及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 23385632 99.9795 4800 0.0205 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2021年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2021年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 0
9、 议案名称：《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 010、 议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 011、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 0
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 23387032 99.9855 3400 0.0145 0 0
13、 议案名称：《关于公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 12587032 99.9730 3400 0.0270 0 0
14、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 12587032 99.9730 3400 0.0270 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）6 《 关 于 公 司
2020 年度利润分配方案的议案》
5462
632
99.9122 4800 0.0878 0 07 《 关 于 公 司
2021 年度董事薪酬方案的议案》
5464
032
99.9378 3400 0.0622 0 09 《关于续聘公
司 2021 年度审计机构的议案》
5464
032
99.9378 3400 0.0622 0 010 《 关 于 公 司
及其摘要的议案》
5464
032
99.9378 3400 0.0622 0 0
11 关于公司的议案》
5464
032
99.9378 3400 0.0622 0 012 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5464
032
99.9378 3400 0.0622 0 013 《关于公司关联交易的议案》
5464
032
99.9378 3400 0.0622 0 014 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
5464
032
99.9378 3400 0.0622 0 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 6-7，议案 9-14对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、冉合庆
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程
序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021年 5月 14日