鼎汉技术：关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2021-21
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了
《2020 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现
将有关情况公告如下：
一、2020 年度利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表完成归属于上市公司股东的净利润-469678346.22 元，母公司报表完成净利润
-258986493.34 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-297122703.85 元，母公司报表未分配利润为 -417752927.81 元。
鉴于 2020 年度公司经营情况及 2020 年度末累计未分配利润情况，考虑公司
及股东的长远利益及可持续发展，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2020 年度利润分配预案的相关说明及审议程序
（一）2020 年度利润分配预案的其他说明
根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于母公司报表截至 2020 年度末未分配利润为负数，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
（二）审议程序
1、董事会审议意见
2021 年 4 月 23 日，第五届董事会第七次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
2021 年 4 月 23 日，第五届监事会第六次会议审议通过了本次分配预案，监
事会认为董事会制定的公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的 2020 年度利润分配预案。
3、独立董事独立意见
鉴于 2020 年度公司经营情况及截止 2020 年度末累计未分配利润情况，考虑
公司及股东的长远利益及可持续发展，董事会提出不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本的预案，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议；
（二）第五届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日