国药一致：2020年度股东大会决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-19国药集团一致药业股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2020年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月28日（星期三）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为2021年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年4月28日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大
厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人84人、代表股份275341086股、占本公司有表决权总股份64.3129%。其中，A股股东及股东代理人41人、代表股份
253376653股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.8855%；B股
股东及股东代理人43人、代表股份21964433股，占本公司B股股东有表决权股份总数40.0186%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共59人，代表股份
264781983股，占公司有表决权总股份的61.8466%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东25人，代表股份10559103股，占公司有表决权总股份的2.4663％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、6、7、10、12；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案9、11；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案8、13、14、15。
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275341086 275204386 99.9504% 108700 0.0395% 28000 0.0102%
与会 A 股股东 253376653 253239953 99.9460% 108700 0.0429% 28000 0.0111%
与会 B 股股东 21964433 21964433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 35204395 99.6132% 108700 0.3076% 28000 0.0792%
表决结果：通过
2、 审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275341086 275204386 99.9504% 108700 0.0395% 28000 0.0102%
与会 A 股股东 253376653 253239953 99.9460% 108700 0.0429% 28000 0.0111%
与会 B 股股东 21964433 21964433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 35204395 99.6132% 108700 0.3076% 28000 0.0792%
表决结果：通过
3、 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275341086 275204386 99.9504% 108700 0.0395% 28000 0.0102%
与会 A 股股东 253376653 253239953 99.9460% 108700 0.0429% 28000 0.0111%
与会 B 股股东 21964433 21964433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 35204395 99.6132% 108700 0.3076% 28000 0.0792%
表决结果：通过
4、 审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275341086 275204386 99.9504% 108700 0.0395% 28000 0.0102%
与会 A 股股东 253376653 253239953 99.9460% 108700 0.0429% 28000 0.0111%
与会 B 股股东 21964433 21964433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 35204395 99.6132% 108700 0.3076% 28000 0.0792%
表决结果：通过
5、 审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275341086 275225686 99.9581% 108700 0.0395% 6700 0.0024%
与会 A 股股东 253376653 253261253 99.9545% 108700 0.0429% 6700 0.0026%
与会 B 股股东 21964433 21964433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 35225695 99.6735% 108700 0.3076% 6700 0.0190%
表决结果：通过
6、 审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275341086 275225686 99.9581% 108700 0.0395% 6700 0.0024%
与会 A 股股东 253376653 253261253 99.9545% 108700 0.0429% 6700 0.0026%
与会 B 股股东 21964433 21964433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 35225695 99.6735% 108700 0.3076% 6700 0.0190%
表决结果：通过7、 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制审计机构的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275341086 275043523 99.8919% 269563 0.0979% 28000 0.0102%
与会 A 股股东 253376653 253079090 99.8826% 269563 0.1064% 28000 0.0111%
与会 B 股股东 21964433 21964433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 35043532 99.1580% 269563 0.7627% 28000 0.0792%
表决结果：通过8、 审议通过了《关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例与会非关联股东
35341095 35225695 99.6735% 108700 0.3076% 6700 0.0190%
与会 A 股非关联股东
13376662 13261262 99.1373% 108700 0.8126% 6700 0.0501%
与会 B 股非关联股东
21964433 21964433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 35225695 99.6735% 108700 0.3076% 6700 0.0190%
表决结果：通过。
9、 审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275341086 275225686 99.9581% 108700 0.0395% 6700 0.0024%
与会 A 股股东 253376653 253261253 99.9545% 108700 0.0429% 6700 0.0026%
与会 B 股股东 21964433 21964433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 35225695 99.6735% 108700 0.3076% 6700 0.0190%
表决结果：通过
10、 审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275341086 275225686 99.9581% 108700 0.0395% 6700 0.0024%
与会 A 股股东 253376653 253261253 99.9545% 108700 0.0429% 6700 0.0026%
与会 B 股股东 21964433 21964433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 35225695 99.6735% 108700 0.3076% 6700 0.0190%
表决结果：通过11、 审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供授信担保的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例弃权
（股）弃权比例
与会全体股东 275341086 247797747 89.9966% 27536639 10.0009% 6700 0.0024%
与会 A 股股东 253376653 243379587 96.0545% 9990366 3.9429% 6700 0.0026%
与会 B 股股东 21964433 4418160 20.1151% 17546273 79.8849% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 7797756 22.0643% 27536639 77.9168% 6700 0.0190%
表决结果：通过12、 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）弃权比例
与会全体股东 275341086 271236560 98.5093% 2094056 0.7605% 2010470 0.7302%
与会 A 股股东 253376653 250109263 98.7105% 1557765 0.6148% 1709625 0.6747%
与会 B 股股东 21964433 21127297 96.1887% 536291 2.4416% 300845 1.3697%
中小投资者 35341095 31236569 88.3860% 2094056 5.9253% 2010470 5.6888%
表决结果：通过13、 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例与会非关联股东
35341095 34677268 98.1217% 657127 1.8594% 6700 0.0190%
与会 A 股非关联股东
13376662 13099485 97.9279% 270477 2.0220% 6700 0.0501%
与会 B 股非关联股东
21964433 21577783 98.2397% 386650 1.7603% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 34677268 98.1217% 657127 1.8594% 6700 0.0190%
表决结果：通过。
14、 审议通过了《关于与国药集团财务有限公司签订暨关联交易的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例与会非关联股东
35341095 27370415 77.4464% 7963980 22.5346% 6700 0.0190%
与会 A 股非关联股东
13376662 6864687 51.3184% 6505275 48.6315% 6700 0.0501%
与会 B 股非关联股东
21964433 20505728 93.3588% 1458705 6.6412% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 27370415 77.4464% 7963980 22.5346% 6700 0.0190%
表决结果：通过。
15、 审议通过了《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例与会非关联股东
35341095 34677268 98.1217% 657127 1.8594% 6700 0.0190%
与会 A 股非关联股东
13376662 13099485 97.9279% 270477 2.0220% 6700 0.0501%
与会 B 股非关联股东
21964433 21577783 98.2397% 386650 1.7603% 0 0.0000%
中小投资者 35341095 34677268 98.1217% 657127 1.8594% 6700 0.0190%
表决结果：通过。
上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈旭光、张婷
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2020年度股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日