航天电器：贵州航天电器股份有限公司2020年度股东大会决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-28
贵州航天电器股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2021 年 5月 7日上午 9:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2021 年 5月 7日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7号）。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈振宇先生
6.会议通知：公司于 2021 年 4月 13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。2021 年 5 月 6 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告》及
《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（更新后），对 2021 年 4月 13日刊登的《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》中的“提案编码”、“会议登记办法”中部分内容表述予以更正。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 63 人，代表有表决权的
股份总数 229412978 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 53.4762%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权的股份总数
195274237 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 45.5185%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 59 人，代表有表决权的股份总数 34138741 股，占公司总股本的 7.9577%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 61 人，代表有表决权的股份总数 34241677 股，占公司总股本的 7.9817%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
（一）审议并通过公司《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 229412978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（二）审议并通过公司《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 229412978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（三）审议并通过公司《2020 年度报告及 2020 年度报告摘要》
表决结果：同意票 229412978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（四）审议并通过公司《2020 年度财务决算方案》
表决结果：同意票 229412978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（五）审议并通过公司《2021年度财务预算方案》
表决结果：同意票 229412978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（六）审议并通过公司《2020 年度利润分配方案》
表决结果：同意票 229412978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 34241677 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0股；弃权票 0股。
（七）审议并通过《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195171301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 34241677 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：
同意票 34241677 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.00%；反对票 0股；弃权票 0股。
（八）审议并通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195171301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 34241677 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：
同意票 33350536 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.3975%；
反对票 891141 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.6025%；弃权票 0 股。
（九）审议并通过《关于公司董事长 2020 年度绩效薪酬的议案》
表决结果：同意票 229412978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 34241677 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0股；弃权票 0股。
（十）审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意票 229412978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 34241677 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0股；弃权票 0股。
（十一）审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
表决结果：同意票 229412978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 34241677 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0股；弃权票 0股。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事刘桥先生进行年度述职，并向本次股东大会提
交了 2020 年度述职报告。
独立董事陈怀谷、史际春先生因工作原因未能出席公司 2020年度股东大会，其委托独立董事刘桥先生在 2020 年度股东大会上宣读年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2020 年度股东大会决议2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2021 年 5月 8日