大禹节水：第五届董事会第五十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021－038
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第五十一次（临时）会议决议公告
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次（临时）会议，于 2021 年 04月 26日 9:00在公司四楼会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 04 月 22 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过公司《2021年第一季度报告》及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2021 年
第一季度报告全文》。2021年第一季度报告提示性公告于 2021年 4月 27日刊登
在证监会指定信息披露网站和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2021年 04月 27日
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。