网宿科技：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-031
网宿科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 3 月 31日以公
告的形式通知召开 2020年年度股东大会。2021 年 4月 12日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2020年年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限的议案》 、 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》 以及《关于调整公司激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》 以临时提案的方式提交公司
2020年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2021年 4月 12日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，对此，公司于 2021 年 4 月 13 日发布了《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2020年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-028）。
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2021 年 4
月 23 日（星期五）下午 14:30 在上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢三楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2021年 4月 23日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘成彦先生、副董事长洪珂先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司半数以上董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2444889875股（公司股权登记日总股本为 2453012204 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 8122329 股）。
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 59 名，代表
568820707股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 23.2657%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 56名，代表 99139870股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 4.0550%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 18名，代表股份 473331777股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 19.3600%；
（2）通过网络投票的股东共 41 名，代表股份 95488930 股，占公司股权登
记日有表决权股份总数的 3.9057%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
对此项议案，同意 567931518股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8437%；反对 642594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1130%；弃权 246595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0434%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98250681 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1031%；反对 642594股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 246595 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2487%。
2、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》
对此项议案，同意 567931518股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8437%；反对 642594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1130%；弃权 246595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0434%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98250681 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1031%；反对 642594股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 246595 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2487%。
3、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》
对此项议案，同意 565926973股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4913%；反对 2647139 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4654%；弃权 246595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0434%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 96246136 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.0812%；反对 2647139股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6701%；弃权 246595 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2487%。
4、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
对此项议案，同意 567931318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8436%；反对 642594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1130%；弃权 246795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0434%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98250481 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1029%；反对 642594股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 246795 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2489%。
5、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
对此项议案，同意 567629713股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7906%；反对 693094 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1218%；弃权 497900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0875%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 97948876 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7987%；反对 693094股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6991%；弃权 497900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5022%。
6、审议并通过《关于公司董事长薪酬方案的议案》
对此项议案，公司董事长刘成彦先生回避表决。非关联股东表决情况：同意
362563183 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9762%；反对
3698795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0097%；弃权 51700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 95389375 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2170%；反对 3698795股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7309%；弃权 51700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0521%。
7、审议并通过《关于注销/回购公司首次授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》
对此项特别决议议案，同意 568100813 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8734%；反对 668194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1175%；弃权 51700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98419976 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2739%；反对 668194股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6740%；弃权 51700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0521%。
8、审议并通过《关于注销/回购公司预留授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》
对此项特别决议议案，公司董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士作为激励对象，回避表决。非关联股东表决情况：同意 561989929股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8721%；反对 642594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1142%；弃权 77300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0137%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98419976 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2739%；反对 642594股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 77300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0780%。
9、审议并通过《关于变更注册资本暨修订的议案》
公司于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，同意回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票合计 6.24万股，回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予的限制性股票合计 88.00万股。
另外，经本次会议审议，决定回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票 337.7250 万股，预留授予的限制性股票合计 42.90 万股。基于上述事项，公司将对注册资本及股份总数相应进行调整并修改《公司章程》。
具体修改内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币
245227.5054万元。
第六条 公司注册资本为人民币
244752.6404万元。
第十九条 公司股份总数为 245227.5054万股，均为人民币普通股。
第十九条 公司股份总数为 244752.6404万股，均为人民币普通股。
对此项特别决议议案，同意 568100613 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8734%；反对 642594股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1130%；弃权 77500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0136%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98419776 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2737%；反对 642594股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 77500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0782%。
10、审议并通过《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限的议案》
对此项议案，同意 536079516股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.2440%；反对 32706791 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.7499%；弃权 34400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 66398679 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.9747%；反对 32706791 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.9906%；弃权 34400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0347%。
11、审议并通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》
对此项议案，同意 565615212股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4365%；反对 3171295 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5575%；弃权 34200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 95934375 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.7667%；反对 3171295股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.1988%；弃权 34200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0345%。
12、审议并通过《关于调整公司激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》对此项特别决议议案，同意 568076713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8692%；反对 692294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1217%；弃权 51700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 98395876 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2496%；反对 692294股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6983%；弃权 51700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0521%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于公司 2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2021 年 4月 23日