华力创通：监事会决议公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2021-015
北京华力创通科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。会议通知于2021
年4月12日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事
5人，由公司监事会主席关军先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，形成以下决议：
（一）审议通过《2020年年度报告》及摘要经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》及其摘要。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
2020年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》报告期内，实现营业收入 645075495.41 元，较上年同期增长 0.65%；利润总额 41429467.42 元；归属于上市公司普通股股东的净利润 27847854.97元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》
经致同会计师事务所审计，公司 2020 年合并归属于上市公司股东的净利润为 27847854.97 元母公司实现的净利润为 24800613.71元。根据相关规定，
按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2480061.37 元，任
意盈余公积金 0元，2020年度母公司可供股东分配的利润为 22320552.34 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 255494981.90 元，年
末资本公积金余额为 771557085.04元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本
614217087 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10元人民币现金（含税）共
计派发现金红利 6142170.87 元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。
本利润分配预案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2020年度内部控制的自我评价报告》
经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了鉴证报告。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
根据公司相关薪酬规定，结合公司经营情况，根据监事在公司担任具体岗位职务，综合工作能力、履职情况等进行综合考评确定薪酬，其中监事职务津贴为
每年 4万元（含税）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于公司日常关联交易预计暨日常关联交易情况确认的议案》
我们认为：公司本次对北京恒创开源科技发展有限公司 2020 年度日常关联
交易确认及 2021 年度日常关联交易预计系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会
2021年 4月 23日