宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-019
北京宝兰德软件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
4 月 23 日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所 2021 年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。该议案尚需提请公司 2020年年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203人上年末执业人员数量
注册会计师 1859人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737人
2020 年业务收入
业务收入总额 30.6亿元
审计业务收入 27.2亿元
证券业务收入 18.8亿元
2020 年上市公司（含 A、B股）审计情况
客户家数 511家
审计收费总额 5.8亿元涉及主要行业制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数 31 家
2.投资者保护能力。
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督
管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律
处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18次，未
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项 目 组成员姓名何时成为注册会计师何时开始从事上市公司审计何时开始在本所执业何时开始为本公司提供审计服务
近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项 目 合 余龙 2007年 2009年 2015 年 2016年 2018 年，签署曲美家居、项 目 组成员姓名何时成为注册会计师何时开始从事上市公司审计何时开始在本所执业何时开始为本公司提供审计服务
近三年签署或复核上市公司审计报告情况
伙人 瑞斯康达等上市公司
2017 年度审计报告；
2019 年，签署现代制药、瑞斯康达等上市公司
2018 年度审计报告；
2020 年，签署苏垦农发、现代制药、瑞斯康达等上市公司 2019 年审计报告。
签 字 注
册 会 计师
余龙 2007年 2009年 2015 年 2016年
2018 年，签署曲美家居、瑞斯康达等上市公司
2017 年度审计报告；
2019 年，签署现代制药、瑞斯康达等上市公司
2018 年度审计报告；
2020 年，签署苏垦农
发、现代制药、瑞斯康达等上市公司 2019 年审计报告。
薛志娟 2014年 2016年 2014 年 2016年
2020 年，签署宝兰德上
市公司 2019 年度审计报告；
质 量 控
制 复 核人
余建耀 2008 年 2006年 2008 年 2019年
2020 年签署天士力、天
奈科技等 2019年度审计报告；
2019 年签署天士力 2018年度审计报告；
2018 年签署天士力、湘
油泵 2017年审审计报告；
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司 2020 年度审计费用为 80 万元。公司综合考虑以往年度审计
费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事
务所 2021 年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所其作为公司 2020 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司
2021年度的审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见公司独立董事关于本次聘任会计事务所事项已发表同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作的要求。经认真审议，独立董事同意公司聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021年 4 月 26 日