回天新材：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2021-32
湖北回天新材料股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021年4月29日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2021年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票时间为：2021年4月29日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年4月29日
（星期四）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章锋先生因公务不能现场主持会议，以视频形式参会，经
公司半数以上董事一致推选，由董事王争业先生现场主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共24人，代表股份124067404股，占公司有表决权股份总数的29.7870%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表20人，代表股份111217663股，占公司有表决权股份总数的26.7019%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表4人，代表股份
12849741股，占公司有表决权股份总数的3.0851%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计10人，代表股份
14490811股，占公司有表决权股份总数的3.4791%。
（注：截至股权登记日公司总股本为430888395股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为14372865股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细
则》第二十二条的规定，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为416515530股）8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、黄诗鸿律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
本次股东大会的议案八为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
具体表决情况如下：
1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过
3、审议《公司2020年年度报告和摘要》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过6、审议《关于2021年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的议案》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小 14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％投资者
表决结果：通过
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过
8、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过
9、审议《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过
10、审议《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过
11、审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
类别 代表股份
同意 反对 弃权股数（股） 比例股数
（股）比例股数
（股）比例与会全体股东
124067404 124067004 99.9997％ 0 0.0000％ 400 0.0003％
其中：中小投资者
14490811 14490411 99.9972％ 0 0.0000％ 400 0.0028％
表决结果：通过
上述议案具体内容详见 2021 年 4 月9 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、黄诗鸿律师出席会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年度股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。
特此公告湖北回天新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日