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证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2021-029
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年 4月 26日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50652439
普通股股东所持有表决权数量 50652439
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
60.3005
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 60.3005
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长宗润福先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《关于公司及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 50652439 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、 议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 50652439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 50652439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数比例
(%)票数比例
(%)《关于公司及其摘要的议案》
10772189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000《关于公司的议案》
10772189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
10772189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次审议的议案 1、议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议关联股东已对议案 1、议案 2、议案 3进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:林祯、俞青
2、 律师见证结论意见:
通过现场见证,本所律师确认,本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2021年 4月 27 日 |
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