易联众：监事会决议公告

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2021-040
易联众信息技术股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况2021年 4 月 27日下午 16：30-17：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议以现场方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021年 4月 16日以电话、短信、电子邮件等方式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由监事会主席石雪莲主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。
公司《2020 年度监事会工作报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过公司《2020 年度财务决算报告》经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2020 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2020年度的财务状况和经营成果。
公司《2020 年度财务决算报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》经审核，监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。表决通过。
（五）审议通过公司《2020 年度利润分配预案》经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》及公司关于利润分配政策的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过公司《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
公司监事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）本年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了解和评议，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公正、客观地发表了独立审计意见。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021年度的审计机构，聘期自 2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会形成有关聘任会计师事务所的决议之日止。
《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等各项规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
本次会计政策变更不会对公司 2020 年度的财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。表决通过。
（八）审议通过公司《2021 年第一季度报告全文》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
三、备查文件
《第四届监事会第二十八次会议决议》特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会
2021年 4月 29日