保利联合：监事会决议公告

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2021-05
保利联合化工控股集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第
六届监事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 16日通过电子邮件发出，会议于 2021年 4 月 27日下午 14:00 时以现场结合视频会议方式在北京市东城区朝阳门北大街 1号新保利大厦 10楼会议室召开。经全体监事推选，本次会议由监事姜浩先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
1.审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票；
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》全文；
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票；
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2020年度审计报告，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
本事项需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 487625309 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.52元（含税），共计派发现金
红利 25356516.07 元（含税），母公司剩余未分配利润
426953059.42 元结转以后年度分配；
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票；
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-06）；
本事项需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；
监事会在全面了解和审核公司 2020年年度报告及其摘要后认
为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况；2020 年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2020年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；立信会计师事务所对公司 2020年年度报告出具的审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的；
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票；
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号：2021-07)。
本事项需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》；
经审核，监事会认为公司编制的《保利联合化工控股集团股份有限公司 2021年第一季度报告》，编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票；
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-08）。
6.审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计服务机构，在审计服务的过程中表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-12）。
本事项需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》。
8.审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会结合公司内部控制制度和评价办法，对《2020 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况；
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票；
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》全文。
特此公告保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
2021年 4 月 28 日