天宜上佳:2020年年度股东大会会议决议公告

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2021-024
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室（北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 149823081
普通股股东所持有表决权数量 149823081
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
33.3877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.3877
（四） 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主
持人会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，卢远瞩先生因为工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 149720861 99.9317 102220 0.0683 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 149720861 99.9317 102220 0.0683 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 149720861 99.9317 102220 0.0683 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 149587861 99.8430 235220 0.1570 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 149720861 99.9317 102220 0.0683 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 149587861 99.8430 235220 0.1570 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 149587861 99.8430 235220 0.1570 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 149587861 99.8430 235220 0.1570 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商备案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 149720861 99.9317 102220 0.0683 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 149587861 99.8430 235220 0.1570 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案 4：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》股东分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
持股 5%以上普通股股东
141719272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%普通股股东
4491353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
3377236 93.4886 235220 6.5114 0 0.0000
其中：市值 50万以下普通股股东
1200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：市值 50万以上普通股股东
3376036 93.4864 235220 6.5136 0 0.0000
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
4《关于 2020年度利润分配预案的议案》
6569381 96.5432 235220 3.4568 0 0.0000
6《关于公司董事、高级管 理 人 员
6569381 96.5432 235220 3.4568 0 0.0000
2021 年薪酬的议案》
10《关于选举公司董事的议案》
6569381 96.5432 235220 3.4568 0 0.0000
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2．本次股东大会会议议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3.上述第 4 项、第 6 项、第 10 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：周群、杨丽薇
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日