云涌科技:云涌科技2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-024
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 4月 16日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16号云涌科技办公楼
2层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45011398
普通股股东所持有表决权数量 45011398
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
75.0189
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0189
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45007400 99.9911 3998 0.0089 0 0.0000
2、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45007400 99.9911 3998 0.0089 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45007400 99.9911 3998 0.0089 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45007400 99.9911 3998 0.0089 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45007400 99.9911 3998 0.0089 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45007400 99.9911 3998 0.0089 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45007400 99.9911 3998 0.0089 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45007400 99.9911 3998 0.0089 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45007400 99.9911 3998 0.0089 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）7 《 关 于 公 司
2020 年度利润分配方案的议案》
7400 64.9236 3998 35.0764 0 0.00008 《关于续聘会计师事务所的议案》
7400 64.9236 3998 35.0764 0 0.00009 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7400 64.9236 3998 35.0764 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：丁铮 冯川
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 4月 17日