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证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2021-028
苏州固锝电子股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2021年4
月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2021年4月27日上午以传真表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案:
一、 审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》,认为一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限
公司2021年第一季度报告正文》详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票
二、 审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司变更董事会秘书的议案》。
因工作调整,公司董事、总经理兼董事会秘书滕有西先生申请辞去公司董事会秘书一职,辞职后滕有西先生继续在公司担任董事、总经理职务。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,并经深圳证券交易所审核无异议,公司拟聘任杨朔女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日(2021年4月27日)起至第七届董事会任期届满之日(2023年9月14日)止。
《苏州固锝电子股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》详见2021年4月29日刊载于
指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二一年四月二十九日
个人简历:
杨朔女士,1979 年 6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任:苏州璨宇光学有限公司、华映视讯(吴江)有限公司法务专员;苏州固锝电子股份有限公司、江苏金龙科技股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司证券事务代表兼法务;2021年 1月再次加入苏州固锝电子股份有限公司,担任证券法务部经理。
杨朔女士不持有公司股份,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东,公司其他董事、监事、高级管理人员之间,不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等规定禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
联系方式如下:
电话:0512-68188888/2079
传真:0512-68189999
邮箱:shuo.yang@goodark.com
办公地址:江苏省苏州市虎丘区通锡路 31号
邮政编码:215153 |
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