孚日股份：2021年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-045
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第三次临时股东大会现场
会议于 2021 年 4 月 27 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2021 年
4 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 27 日 9:15-15:00 任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 99 名，代表有表决权的股份数为 266403946 股，占公司有表决权股份总数的 32.0889%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 33 人，代表有表决权股份
258599456 股，占公司有表决权股份总数的 31.1488%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 66 人，代表有表决权的股份 7804490 股，占公司有表决权股份总数的 0.9401％。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 66 名，代表有表决权的股份总数为 7804490 股，占公司有表决权股份总数的 0.9401％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）议案一：《关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》；
表决结果为：262836640 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.6609%；3507306 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3165%；
60000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者的表决情况为：45905022 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 92.7893%；3507306 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 7.0894%；
60000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1213%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2021 年 4 月 28 日