九洲集团：第七届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2021-076
债券代码：123030 债券简称：九洲转债
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2021
年 4 月 30 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体监事发出召开第七届监事
会第十三次会议的通知。会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于为贵州关岭国风新能源有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》的议案
贵州关岭国风新能源有限公司（以下简称“贵州关岭”）主营业务为风能的运营，为满足项目资金需求，盘活资产，保持项目资金的流动性，公司拟为贵州关岭公司与中航国际租赁有限公司签属的融资租赁借款合同，提供不超过 30000 万元连带责任保证；担保期限为债务履行期届满之日后三年止。借款用途为偿还原有中电投融和融资租赁有限公司借款及本公司的应收账款，贵州关岭以其电费收费权向本公司提供第二顺位权的反担保。项目收益可以覆盖租赁借款及利息，因此同意本议案。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案为关联交易，独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于为泰来宏浩风力发电有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》的议案泰来宏浩风力发电有限公司（以下简称“泰来宏浩）主营业务为风力发电、风力发电技术咨询服务。为满足项目的日常运营，公司拟为泰来宏浩公司与华能天成融资租赁有限公司签属的融资租赁借款合同，提供不超过 35000 万元连带责任保证。担保范围以签署的保证合同为准，担保期限为债务履行期届满之日后
三年止。借款用途为偿还原有泰来宏浩公司借款及本公司的应收账款，泰来宏浩公司以其电费收费权向本公司提供第二顺位权的反担保。项目收益可以覆盖租赁借款及利息，因此同意本议案。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案为关联交易，独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十四日