中创环保：第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2021-067
厦门中创环保科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2021 年 4 月 8 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式
发出召开第四届董事会第二十六次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2021 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第二十六次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议的董
事共 9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。现场与会人员有董事、总经理徐秀丽女士，董事、副总经理、董事会秘书张红亮先生，监事王燕红女士，公司高级管理人员副总经理、财务总监汪华先生及各相关人员；董事长王光辉先生、董事陈荣先生、董事雷康先生、董事田洪亮先生、独立董事樊艳丽女士、独立董事高义生先生、独立董事贺泓先生、监事会主席张文华女士、监事李畅先生、公司高级管理人员副总经理商晔先生、高级管理人员副总经理杨新宇先生以通讯方式参加本次会议。
全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
01.00 关于 2021年第一季度报告的议案
2021年第一季度报告对公司 2021年第一季度生产经营情况进行总结；具体内容
详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的公告。
经审核，全体董事均无异议。董事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2021年第一季度报告的程序符合法律法规的相关规定；2021年第一
季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议
2、其他相关文件特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日