深南电A：独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

深圳南山热电股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对提交公司董事会的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》三项议案进行了审议。
经认真审查相关人员的个人履历和有关文件，现发表独立意见如下：
一、公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符
合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；
二、陈玉辉先生、巫国文先生、张杰女士、邹奕先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司高级管理人员的任职条件，具备履行职责所必需的教育背景、专业能力和从业经验，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
三、同意聘任陈玉辉先生为公司总经理；同意聘任巫国文先生为
公司常务副总经理、聘任张杰女士为公司副总经理。
四、邹奕先生具备上市公司董事会秘书的任职资格，同意聘任其为公司第九届董事会秘书。
独立董事签名：莫建民、陈泽桐、杜伟深圳南山热电股份有限公司
2021年 4月 26日