海王生物：年度股东大会通知

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2021-044
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2021年5月20日（星期四）下午14:50
（2）网络投票：2021年5月20日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票时间为2021年5月20日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30
和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年5月
20日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象
（1）截止2021年5月14日（星期五）下午15:00收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议审议事项
1、2020 年度董事局工作报告
2、2020 年度监事会工作报告
3、2020 年度财务决算报告
4、2020 年度利润分配预案
5、2020 年年度报告全文及摘要
6、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
7、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
8、关于担保延续构成对外担保的议案
议案 1、议案 3 至议案 8 业经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第八届董事局
第十九次会议审议通过，议案 2 业经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第八届监事
会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年 4月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告；
特别强调事项：
1、审议议案 7 时，关联股东需回避表决。
2、公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、提案编码本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称备注该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √非累积投票提案
1.00 2020 年度董事局工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
5.00 2020 年年度报告全文及摘要 √
6.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
7.00 关于 2021 年日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于担保延续构成对外担保的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2021 年 5 月 17 日-2021 年 5 月 19 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件
一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、戴伊元
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助
系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
八、授权委托书（详见附件二）特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二一年四月二十六日
附件一、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360078。
2、投票简称：海王投票。
3、填报表决意见：
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月20日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日（星期四）上午9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2020年年度股东大会具
体审议事项的委托投票指示如下：
提案编码 提案名称
备注 投票表决该列打钩的栏目可以投票同意反对弃权
100 总议案：所有提案
√非累积投票提案
1.00 2020 年度董事局工作报告
√
2.00 2020 年度监事会工作报告
√
3.00 2020 年度财务决算报告
√
4.00 2020 年度利润分配预案
√
5.00 2020 年年度报告全文及摘要
√
6.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
√
7.00 关于 2021 年日常关联交易预计的议案
√
8.00 关于担保延续构成对外担保的议案
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期及有效期：