国机精工：2020年度利润分配预案的公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-029
国机精工股份有限公司
2020年度利润分配预案的公告
国机精工股份有限公司（以下简称“国机精工”）于2021年4月23日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通
过了《2020年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交 2020 年
度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、2020 年度利润分配预案的具体情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为6227.32万元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金
339.66万元；提取上述法定盈余公积金后，2020年度实现的可供股东
分配的净利润为5887.26万元，加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为60099.12万元。
2、2020 年度不提取任意盈余公积金。
3、以公司2020年12月31日总股本524349078股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利2359.57万元，剩余未分配利润结转下年。母公司2020年度期末可供股东分配的利润为5475.76万元，本次拟派发的现金红利总额未超过该金额，满足本次分红要求。
4、2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将在保持分红总额不变的情况下重新计算分配比例。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划 （2018-2020 年）。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、独立董事意见公司董事会提出的2020年度利润分配预案从公司实际情况出发，符合《公司章程》和公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该利润分配预案，并同意提交2020年度股东大会审议。
三、监事会意见公司监事会认为董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人范围，对本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议通
过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．第七届董事会第二次会议决议。
2. 第七届监事会第二次会议决议。
3．独立董事意见。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2021年4月27日