成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:300073 证券简称:当升科技 公告编号:2021-056
北京当升材料科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议;
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)2021年第二次临时股东
大会于2021年5月11日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区
21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,会议由公司董事会召集,由董事长李建忠先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东(或委托代理人)共130名,所持(或代理)有表决权的股份总数225625804股,占公司股份总数的49.7389%。其中,参加表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共127名,代表股份数108949426股,占公司有表决权股份总数的24.0177%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东共5名,代表股份数116733303股,占公司有表决权股份总数的25.7337%;其中,参加现场投票表决的中小投资者共2名,代表股份数56925股,占公司有表决权股份总数的0.0125%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共125名,代表股份数108892501股,占公司有表决权股份总数的24.0052%。其中,参加网络投票表决的中小投资者共125名,代表股份数108892501股,占公司有表决权股份总数的24.0052%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决,本次会议的各项议案最终表决结果如下:
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
经表决:同意103395849股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的93.6002%;反对7069562股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的6.3998%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表
决权的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之
二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意101879864股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.5112%;反对7069562股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.4888%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0%。
2、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
经表决:同意 103396849 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 93.6011%;反对 7066662 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 6.3972%;弃权 1900 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 0.0017%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意101880864股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.5121%;反对7066662股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.4862%;弃权1900股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权的0.0017%。
2.02 发行方式和发行时间
经表决:同意 103396849 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 93.6011%;反对 7068562 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 6.3989%;弃权 0 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的
三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意101880864股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.5121%;反对7068562股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.4879%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0%。
2.03 发行对象及认购方式
经表决:同意 103396849 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 93.6011%;反对 7068562 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 6.3989%;弃权 0 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的
三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意101880864股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.5121%;反对7068562股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.4879%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0%。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
经表决:同意 103396849 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 93.6011%;反对 7068562 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 6.3989%;弃权 0 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的
三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 101880864 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 93.5121%;反对 7068562 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 6.4879%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权的 0%。
2.05 发行数量
经表决:同意 103396849 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 93.6011%;反对 7068562 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 6.3989%;弃权 0 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的
三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 101880864 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 93.5121%;反对 7068562 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 6.4879%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权的 0%。
2.06 限售期
经表决:同意 103396849 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 93.6011%;反对 7068562 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 6.3989%;弃权 0 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的
三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 101880864 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 93.5121%;反对 7068562 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 6.4879%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权的 0%。
2.07 公司滚存利润分配的安排
经表决:同意 103396849 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 93.6011%;反对 7068562 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 6.3989%;弃权 0 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的
三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 101880864 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 93.5121%;反对 7068562 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 6.4879%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权的 0%。
2.08 上市地点
经表决:同意 82856093 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 75.0064%;反对 7068562 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 6.3989%;弃权 20540756 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 18.5947%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 81340108 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 74.6586%;反对 7068562 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 6.4879%;弃权 20540756 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 18.8535%。
2.09 募集资金规模及用途
经表决:同意 74687405 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 67.6116%;反对 7068562 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 6.3989%;弃权 28709444 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 25.9895%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 73171420 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 67.1609%;反对 7068562 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 6.4879%;弃权 28709444 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 26.3512%。
2.10 本次发行决议有效期限
经表决:同意 74687405 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 67.6116%;反对 7068562 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 6.3989%;弃权 28709444 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 25.9895%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 73171420 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 67.1609%;反对 7068562 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 6.4879%;弃权 28709444 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的 26.3512%。
3、审议通过了《关于的议案》
经表决:同意103396849股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的93.6011%;反对7068562股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的6.3989%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表
决权的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之
二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意101880864股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.5121%;反对7068562股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.4879%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0%。
4、审议通过了《关于的议案》
经表决:同意103396849股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的93.6011%;反对7068562股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的6.3989%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表
决权的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之
二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意101880864股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.5121%;反对7068562股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.4879%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0%。
5、审议通过了《关于的议案》
经表决:同意103396849股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的93.6011%;反对7068562股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的6.3989%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表
决权的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之
二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意101880864股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.5121%;反对7068562股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.4879%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0%。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
经表决:同意103396849股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的93.6011%;反对7068562股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的6.3989%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表
决权的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之
二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意101880864股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.5121%;反对7068562股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.4879%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0%。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
经表决:同意103468958股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的93.6664%;反对6996453股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的6.3336%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表
决权的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之
二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意101952973股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.5783%;反对6996453股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.4217%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0%。
8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经表决:同意225364513股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.8842%;反对261291股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.1158%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决
权的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意108688135股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.7602%;反对261291股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.2398%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
9、审议通过了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
经表决:同意103395849股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的93.6002%;反对7068562股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的6.3989%;弃权1000股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0009%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决
权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意101879864股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.5112%;反对7068562股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.4879%;弃权1000股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权的0.0009%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
经表决:同意103584149股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的93.7707%;反对6881262股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的6.2293%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表
决权的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之
二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意102068164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.6840%;反对6881262股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.3160%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘宁、王琨出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2021年 5月 11 日 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|