上海梅林:上海梅林2020年年度股东大会会议资料

公告编号：2021-040
证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：中金公司
苏州沪云新药研发股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席冯海梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冯海梅为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司拟选举冯海梅先女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。
冯海梅女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担公告编号：2021-040任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司拟在授权的范围内进行现金管理，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。
闲置募集资金：在不超过人民币 2950 万元（含 2950 万元）的额度内使用
闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
议案具体内容详见公司 2021年 5 月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2021-039 的公告《对外投资暨使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》苏州沪云新药研发股份有限公司监事会
2021 年 5 月 17 日