星辉娱乐：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2021-023
星辉互动娱乐股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2021年5月18日下午2:30；
网络投票时间：2021年5月18日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间
为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票
的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00 的任意时间；
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心 22 楼公司会议室；
（三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：陈雁升先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 13人，代表股份数为 524463347股，占公司总股份的 42.1527%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 人，所持股份数 521096401 股，占公司总股份的 41.8821%；参加网络投票的股东及股东代表 9人，所持股份数 3366946股，占公司总股份的 0.2706%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9人，代表股份 3366946股，占公司总股份
的 0.2706%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《2020年年度报告》及其摘要；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为524463347股。
同意524427647股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9932%，其中现
场投票521096401股、网络投票3331246股；反对35700股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0068%，其中现场投票0股、网络投票35700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成3331246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9397%；反对35700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0603%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为524463347股。
同意524427647股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9932%，其中现
场投票521096401股、网络投票3331246股；反对35700股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0068%，其中现场投票0股、网络投票35700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成3331246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9397%；反对35700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0603%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
（三）审议通过《2020年度利润分配预案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为524463347股。
同意524427647股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9932%，其中现
场投票521096401股、网络投票3331246股；反对35700股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0068%，其中现场投票0股、网络投票35700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成3331246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9397%；反对35700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0603%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为524463347股。
同意524427647股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9932%，其中现
场投票521096401股、网络投票3331246股；反对35700股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0068%，其中现场投票0股、网络投票35700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成3331246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9397%；反对35700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0603%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
（五）审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》；
表决结果：关联股东陈雁升、陈冬琼回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为4225480股。同意4188680股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1291%，其中现场投票858534股、网络投票3330146股；反对
36800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8709%，其中现场投票0股、网络投票36800股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%其中现
场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成3330146股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9070%；反对36800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0930%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
（六）审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为524463347股。
同意524427647股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9932%，其中现
场投票521096401股、网络投票3331246股；反对35700股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0068%，其中现场投票0股、网络投票35700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成3331246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9397%；反对35700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0603%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
（七）审议通过《关于2021年度为下属控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为524463347股。
同意524426547股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9930%，其中现
场投票521096401股、网络投票3330146股；反对35700股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0068%，其中现场投票0股、网络投票35700股；弃权
1100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002％其中现场投票0股、网络投票1100股。
其中中小投资者表决结果：赞成3330146股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9070%；反对35700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0603%；弃权1100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0327%。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为524463347股。
同意524427647股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9932%，其中现
场投票521096401股、网络投票3331246股；反对35700股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0068%，其中现场投票0股、网络投票35700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成3331246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9397%；反对35700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0603%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
（九）审议通过《关于公司的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为524463347股。
同意524427647股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9932%，其中现
场投票521096401股、网络投票3331246股；反对35700股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0068%，其中现场投票0股、网络投票35700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成3331246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9397%；反对35700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0603%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
（十）审议通过《关于调整监事薪酬的议案》。
表决结果：关联股东彭飞回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为524439347股。同意524402347股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的99.9929%，其中现场投票521072401股、网络投票3329946股；反对
35700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0068%，其中现场投票0股、网络投票35700股；弃权1300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
0.0002%其中现场投票0股、网络投票1300股。
其中中小投资者表决结果：赞成3329946股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9011%；反对35700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0603%；弃权1300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0386%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派郭佳、陈伟律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2020年度股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日