创世纪：2020年度股东大会决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2021-048
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2021年5月18日（星期二）下午14:50。
网络投票日期和时间：2021 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2021 年 5 月 18 日上午 09:15-下午 15：00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共47人，代表股份数量为
360565388股，占公司股份总数的23.6222%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权委托代表7人，代表股份数量为323818461股，占公司股份总数的21.2148%；
通过网络投票出席会议的股东40人，代表股份数量为36746927股，占公司股份
总数2.4075%。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 360460288 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9709%；反对票代表股份数 54000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权票代表股份数
51100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0142%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38090227 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7248%；反对 54000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 51100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1338%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，已获得通过。
（二）审议通过了《关于公司的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 360460288 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9709%；反对票代表股份数 54000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权票代表股份数
51100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0142%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38090227 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7248%；反对 54000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 51100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1338%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，已获得通过。
（三）审议通过了《关于公司的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 360460288 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9709%；反对票代表股份数 54000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权票代表股份数
51100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0142%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38090227 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7248%；反对 54000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 51100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1338%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，已获得通过。
（四）审议通过了《关于公司与摘要的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 360511388 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9850%；反对票代表股份数 54000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38141327 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.8586%；反对 54000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，已获得通过。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 360460288 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9709%；反对票代表股份数 105100 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38090227 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7248%；反对 105100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.2752%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，已获得通过。
（六）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 360511388 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9850%；反对票代表股份数 54000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38141327 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.8586%；反对 54000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，已获得通过。
（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 360511388 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9850%；反对票代表股份数 54000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38141327 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.8586%；反对 54000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，已获得通过。
（八）审议通过了《关于修订及增加注册资本的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 360511388 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9850%；反对票代表股份数 54000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38141327 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.8586%；反对 54000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。
（九）审议通过了《关于拟变更非职工代表监事的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 360350788 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9405%；反对票代表股份数 163500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权票代表股份数
51100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0142%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 37980727 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.4382%；反对 163500 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.4281%；弃权 51100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1338%。
表决结果：该议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东大会并出具了《2020年度股东大会的法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日