申联生物:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-029
申联生物医药（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 18日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 318725379
普通股股东所持有表决权数量 318725379
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
77.7948
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.7948
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联生物公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中董事聂东升、杨从州、吴守常、魏冬青
现场出席了本次会议，董事林淑菁、黎敏、黄刚以视频通讯方式出席本次会议；董事邵永昌因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3人，监事竺月琼现场出席了本次会议；监事王锐、叶尔阳以视频通讯方式出席本次会议。
3、副总经理代行董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议；公司总经理高艳春女士及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 318709074 99.9948 16305 0.0052 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 318709074 99.9948 16305 0.0052 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 318709074 99.9948 16305 0.0052 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 318709074 99.9948 16305 0.0052 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 318709074 99.9948 16305 0.0052 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2021年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 318709074 99.9948 16305 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 318630115 99.9701 16305 0.0051 78959 0.0248
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）
票数 比例（%）
4 2020年度利润分配预案
111989441 99.9854 16305 0.0146 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中第 4 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、达健
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2021年 5月 19日