福昕软件(688095)

688095:福建福昕软件开发股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期：2021年05月18日

证券代码：688095      证券简称：福昕软件      公告编号：2021-033
            福建福昕软件开发股份有限公司

        第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、  监事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议通知于 2021 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 5 月 17 日在福州
市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、  监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    公司监事会认为：监事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公司及全体股东的权益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》


    议案概要：报告期内，公司总资产为 317,188.79 万元，较年初增长 583.15%；
公司负债总额为 16,785.18 万元，增幅为 27.62%；实现营业收入 46,860.40 万元，
较上年增长 27.01%；实现归属于母公司股东的净利润 11,528.93 万元，较上年增长 55.51%。公司 2020 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    议案概要：公司根据 2020 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前
具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2021 年度财务预算情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-034）。

    特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会
                  2021 年 5 月 18 日
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