同方股份:同方股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2021-028
债券代码：155782 债券简称：19同方 01
债券代码：163249 债券简称：20同方 01
债券代码：163371 债券简称：20同方 03同方股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1号清华同方科技大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 839860205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.3363
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长黄敏刚先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事温新利先生、董事王子瑞先生、独立董事孙汉虹先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2人，监事李凌女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张健先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 837146245 99.6768 2655541 0.3161 58419 0.0071
2、 议案名称：2020 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 837146245 99.6768 2655541 0.3161 58419 0.0071
3、 议案名称：2020 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 837146245 99.6768 2655541 0.3161 58419 0.0071
4、 议案名称：2020 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 837146245 99.6768 2655541 0.3161 58419 0.0071
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 837146245 99.6768 2655541 0.3161 58419 0.0071
6、 议案名称：关于 2020年利润分配和资本公积不转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 837056145 99.6661 2745641 0.3269 58419 0.0070
7、 议案名称：关于续聘公司 2021年度审计机构并支付其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 837112645 99.6728 2689141 0.3201 58419 0.0071
8、 议案名称：关于 2020年度日常关联交易执行情况以及 2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 214856633 98.8112 2526373 1.1618 58419 0.0270
9、 议案名称：关于拟与中核融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 214946733 98.8527 2436273 1.1204 58419 0.0269
10、 议案名称：关于拟与中核商业保理有限公司开展 10亿元额度保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 214946733 98.8527 2436273 1.1204 58419 0.0269
11.00、议案名称：关于申请 2021年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案
11.01、议案名称：关于申请 2021年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 837290513 99.6940 2511273 0.2990 58419 0.0070
11.02、议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 834413505 99.3514 5388281 0.6415 58419 0.0071
11.03、议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 834436805 99.3542 5364981 0.6387 58419 0.0071
12.00、议案名称：关于为下属子公司提供担保的议案
12.01、议案名称：关于公司在预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2021 年为下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 834286737 99.3363 5515049 0.6566 58419 0.0071
12.02、议案名称：关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 834446805 99.3554 5354981 0.6376 58419 0.0070
13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 834578605 99.3711 5223181 0.6219 58419 0.0070
14、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 834575905 99.3708 5223181 0.6219 61119 0.0073
15、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 834535705 99.3660 5223181 0.6219 101319 0.0121
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2020 年利润分配和资本公积不转增股本的预案
4107265 59.4280 2745641 39.7267 58419 0.8453
7 关 于 续 聘 公 司
2021 年度审计机构并支付其审计费用的议案
4163765 60.2455 2689141 38.9092 58419 0.8453
8 关于 2020 年度日常关联交易执行
情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案
4326533 62.6006 2526373 36.5541 58419 0.8453
9 关于拟与中核融资租赁有限公司
开展 15 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案
4416633 63.9043 2436273 35.2504 58419 0.8453
10 关于拟与中核商业保理有限公司
开展 10 亿元额度保理业务暨关联交易的议案
4416633 63.9043 2436273 35.2504 58419 0.8453
12.01 关于公司在预计担保总额超过净
资产 50%的情况
下，2021 年为下属子公司提供担保的议案
1337857 19.3575 5515049 79.7973 58419 0.8453
12.02 关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
1497925 21.6735 5354981 77.4812 58419 0.8453
(三) 关于议案表决的有关情况说明
（1）第 13 项至第 15 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过；其余议案为普通议案，获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（2）第 8至 10项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：刘立静、鲁放
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
同方股份有限公司
2021 年 5月 20日