数字政通：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2021-041
北京数字政通科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
特别提示：1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2021年4月27日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出召开公司2020年度股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5月20日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5
月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2021年5月20日9：15至2021年5月20日15：00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表15人，代表股份数
142678637股，占公司有表决权股份总数的29.632%。其中：出席本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共7名，代表7名股东，所持股份
141946534股，占公司有表决权股份总数的29.48%。参加本次股东大会网络投
票的股东共8名，所持股份732103股，占公司有表决权股份总数的0.152%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意142656837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；
反对21800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意710303股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0223％；反对21800股，占出席会议中小股东所持股份的2.9777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》
表决结果：同意142656837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；
反对21800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意710303股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0223％；反对21800股，占出席会议中小股东所持股份的2.9777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2020年度财务决算方案》
表决结果：同意142656837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；
反对21800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意710303股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0223％；反对21800股，占出席会议中小股东所持股份的2.9777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2020年度利润分配报告》
表决结果：同意142656837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；
反对21800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意710303股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0223％；反对21800股，占出席会议中小股东所持股份的2.9777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意142656837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；
反对21800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意710303股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0223％；反对21800股，占出席会议中小股东所持股份的2.9777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意142656837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
中小股东总表决情况：同意710303股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0223％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0410％；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.9367％。
7、审议通过了《关于修改的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决结果：同意142656837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
中小股东总表决情况：同意710303股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0223％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0410％；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.9367％。
8、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决结果：同意142656837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
中小股东总表决情况：同意710303股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0223％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0410％；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.9367％。
9、审议通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意22246023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9021％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0966％。
中小股东总表决情况：同意710303股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0223％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0410％；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.9367％。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为2020年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 北京数字政通科技股份有限公司2020年度股东大会决议；
2．北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告北京数字政通科技股份有限公司董事会
2021年 5月 20日