旺能环境：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2021-52
债券代码：128141 债券简称：旺能转债旺能环境股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：2021年 5月 20日（星期四）下午 2：50，会期半天。
网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 20日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座一楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长王学庚先生主持
6、股权登记日：2021年 5月 14日（星期五）
7、召开本次会议的通知刊登在 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
9、独立董事向股东大会做了 2020年度的述职报告。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 9 名(代表股东 10 名)，代表有表决权的股份数 146606683 股，占公司股份总数的 34.7933%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 6 人（代表股东 7 人），代表有表决
权的股份数 146037928 股，占公司股份总数的 34.6583%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 3 人，代表有表决权的股份数
568755 股，占公司股份总数的 0.1350% ；
3、出席会议的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表有表决权的股份数 568755股，占公司股份总数的 0.1350% 。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
议案 1：《2020年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146606683 股，同意 146592383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9902% ；反对 6600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045% ；弃权 7700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 554455 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4857% ；反对 6600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1604% ；弃权 7700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3538% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《2020年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146606683股，同意 146592383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9902% ；反对 6600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045% ；弃权 7700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 554455 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4857% ；反对 6600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1604% ；弃权 7700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3538% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3：《2020年度利润分配预案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146606683 股，同意 146606683 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 568755 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《2020年年度报告及其摘要》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146606683 股，同意 146592383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9902% ；反对 6600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045% ；弃权 7700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 554455 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4857% ；反对 6600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1604% ；弃权 7700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3538% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5：《2020年度财务决算报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146606683 股，同意 146592383股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9902% ；反对 6600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045% ；弃权 7700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 554455 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4857% ；反对 6600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1604% ；弃权 7700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3538% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6：《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146606683 股，同意 146600083 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9955% ；反对 6600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 562155 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8396% ；反对 6600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1604% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7：《关于预计 2021 年度对子公司及参股公司提供担保额度的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146606683 股，同意 146596883 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9933% ；反对 9800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0067% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 558955 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2769% ；反对 9800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7231% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8：《关于预计 2021 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146606683 股，同意 146600083 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9955% ；反对 6600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 562155 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8396% ；反对 6600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1604% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 9：《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146606683 股，同意 146592383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9902% ；反对 6600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045% ；弃权 7700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 554455 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4857% ；反对 6600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1604% ；弃权 7700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3538% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 10：《关于拟聘任 2021年度会计师事务所的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 146606683 股，同意 146592383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9902% ；反对 6600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045% ；弃权 7700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 554455 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4857% ；反对 6600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1604% ；弃权 7700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3538% 。
表决结果：本议案获得通过。
以上议案中第7项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决
权股份三分之二以上通过，其余事项为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过即可。以上议案均采用非累积投票方式。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：旺能
环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
本次法律意见书全文刊登于2021年5月21日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
六、备查文件
1. 旺能环境股份有限公司2020年度股东大会决议。
2. 国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司
2021年 5月 21日