三钢闽光：第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-022
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第七届董事会第十五次会议于 2021年 5月 19日下午在福
建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于 2021 年 5 月 14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事
8 人，亲自参加现场会议董事 6人，其中张玲女士、李先锋先生
因另有公务无法亲自参加，张玲女士授权委托卢芳颖先生代为出席并表决，李先锋先生授权委托黎立璋先生代为出席并表决。公司部分监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的议案》。
本公司的控股股东为福建省三钢（集团）有限责任公司（以
下简称三钢集团），三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)有
限责任公司（以下简称冶金控股）。根据现行的法律、法规，公
司与三钢集团的控股股东冶金控股之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理；本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为关联董事。
本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 5位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2021 年度增加向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会同意：全资子公司罗源闽光依据公司控股股东的
控股股东冶金控股签发《战略客户授信额度使用授权委托书》，无偿占用中国光大银行授信给冶金控股最高 5 亿元授信额度。
2021 年度罗源闽光新增向中国光大银行福州分行申请银行综合
授信额度人民币 5亿元整。最终罗源闽光获得的使用额度以该行实际审批为准。以上使用额度并不等同于罗源闽光实际发生的融资金额，罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会授权罗源闽光财务总监吴春海（身份证号码：350402196502122051），办理罗源闽光上述额度
范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。冶金控股承诺对罗源闽光在相关《贷款合同》项下对中国光大银行所负的全部债务承担连带偿还义务。
三、审议通过了《关于修改的议案》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。公司董事会审议通过本议案后，该《内幕信息知情人登记管理制度（修订本）》正式生效施行，现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改的公告》。
《内幕信息知情人登记管理制度（修订本）》全文详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于增加董事会成员人数并修改的议案》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。公司董事会同意将董事会成员人数由 8人增至 9人，其中独立董事人数不变、
仍为 3 人。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议（会议召开时间另行通知）。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加董事会成员人数并修改的公告》。
《公司章程（2021 年 5月修订）》全文详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日