华仁药业：第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2021-023
华仁药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2021
年 4 月 22 日 09:30 以网络方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以微信、电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2021年第一季度报告》经审议，《2021年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年第一季度报告全文》、《关于披露 2021年第一季度报告的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。