三钢闽光：关于增加董事会成员人数并修改《公司章程》的公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-026
福建三钢闽光股份有限公司
关于增加董事会成员人数并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于
2021 年 5 月 19日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于增加董事会成员人数并修改的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于增加董事会成员人数
按照《公司章程》第一百一十一条的规定，目前公司董事会成员人数为 8人，其中独立董事 3人。根据公司实际情况，为进
一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，公司拟将董事会成
员人数由 8人增至 9人，其中独立董事人数不变、仍为 3人。
二、变更住所地址根据《福建省人民政府关于同意调整三明市部分行政区划的批复》（闽政文〔2021〕49号）同意撤销三明市梅列区、三元区，设立新的三明市三元区以原梅列区、三元区的行政区域为新的
三元区的行政区域。根据上述文件规定，公司拟将公司住所：福
建省三明市梅列区工业中路群工三路；变更为福建省三明市三元区工业中路群工三路。
三、关于修改《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行有效的《公司章程》的部分条款进行如下修改：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第五条 公司住所：福建省三明市梅
列区工业中路群工三路；邮政编码：
365000。
第五条 公司住所：福建省三明市三元区工业中路群工三路。
第一百一十一条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事
长1人。
第一百一十一条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事
长1人。
第一百一十五条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司进行对外投资、收购出售资产、委托理财时，如单次交易金额不超过公司
最近一期经审计净资产值的30%的，由董事会审议批准；如单次交易金额超过公司
最近一期经审计净资产值的30%的，应报股东大会审议批准。
公司申请银行综合授信额度或签订
银行融资合同(包括但不限于签订借款合
同、开具承兑汇票、开立信用证)，若单次交易金额(指的是综合授信申请金额或
具体融资金额，下同)或一年内累计交易金额低于公司最近一期经审计总资产的
50％的，由公司董事会审议批准；若单次
第一百一十五条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司进行对外投资、收购出售资产时，如单次交易金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上
且绝对金额超过1000万元，由公司董事会审议批准；如单次交易金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过5000万元的，应报公司股东大会审议批准。
公司进行证券投资时，如证券投资总额占公司最近一期经审计净资产的10%以
上且绝对金额超过1000万元，由公司董事会审议批准；如证券投资总额占公司最近
一期经审计净资产的50%以上，且绝对金
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容交易金额或一年内累计交易金额占公司
最近一期经审计总资产的50％以上的，则
应报公司股东大会审议批准。但是，在业经公司董事会或股东大会审批的综合授
信额度范围内签订具体的银行融资合同，则无需再经公司董事会或股东大会审批即可实施。
公司拟与关联方达成的交易金额低于人民币3000万元或低于公司最近一期
经审计净资产绝对值5%的关联交易，由公司董事会审议批准。公司拟与关联方达成的交易金额在人民币3000万元以上且占
公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上的关联交易，由公司股东大会审议批准。关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续12个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司对外提供担保（包括但不限于资产抵押、质押、保证等）的，如属于本章
程第四十一条所列情形之一的，应当报股东大会审议批准；除本章程第四十一条所
列情形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全
体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。
额超过5000万元的，应报股东大会审议批准。
前款所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。前款所述的证券投资，不包括下列情形：（1）作为公司主营业务
的证券投资与衍生品交易行为；（2）固
定收益类或者承诺保本的投资行为；（3）参与其他上市公司的配股或者行使优先
认购权利；（4）购买其他上市公司股份
超过该上市公司总股本的10%，且拟持有
三年以上的证券投资；（5）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
公司申请银行综合授信额度或签订
银行融资合同(包括但不限于签订借款合
同、开具承兑汇票、开立信用证)，若单次交易金额(指的是综合授信申请金额或
具体融资金额，下同)或一年内累计交易金额低于公司最近一期经审计总资产的
50％的，由公司董事会审议批准；若单次交易金额或一年内累计交易金额占公司
最近一期经审计总资产的50％以上的，则
应报公司股东大会审议批准。但是，在业经公司董事会或股东大会审批的综合授
信额度范围内签订具体的银行融资合同，则无需再经公司董事会或股东大会审批即可实施。
公司拟与关联方达成的交易金额低于人民币3000万元或低于公司最近一期
经审计净资产绝对值5%的关联交易，由公司董事会审议批准。公司拟与关联方达成本次修改前的原文内容 本次修改后的内容的交易金额在人民币3000万元以上且占
公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上的关联交易，由公司股东大会审议批准。关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续12个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司对外提供担保（包括但不限于资产抵押、质押、保证等）的，如属于本章
程第四十一条所列情形之一的，应当报股东大会审议批准；除本章程第四十一条所
列情形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全
体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。
公司将按照以上修改内容，对现行有效的《公司章程》进行修改并制作《福建三钢闽光股份有限公司章程》（修订本）。在公
司 2021 年第二次临时股东大会(会议召开时间另行通知)审议通
过《关于增加董事会成员人数并修改的议案》后，《福
建三钢闽光股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行
的《公司章程》同时废止。
四、关于授权事项公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关三明市市场监督管理局及其他政府有关主管部门办理关于增加董事会成员人数、变更住所地址，修改后《公司章程》的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
《关于增加董事会成员人数并修改的议案》已经
公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2021
年第二次临时股东大会审议。《福建三钢闽光股份有限公司章程》
（2021 年 5 月修订）同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19日