永鼎股份:永鼎股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2021-057
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 21日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 509857032
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.92
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4人，独立董事苗莉女士因事未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
7、 议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
8、 议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 85092665 99.70 251900 0.30 0 0
9、 议案名称：关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509605132 99.95 251900 0.05 0 0
11、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
12、 议案名称：关于计提存货跌价准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
13、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
14、 议案名称：公司 2020 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 509813332 99.99 43700 0.01 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
15.01 董事候选人：谭强 509813332 99.99 是
15.02 董事候选人：张功军 509813332 99.99 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例（%）
4 公司 2020 年度利润分配预案
1439170 97.05 43700 2.95 0 0
6 关于公司董事、监事 2020年度薪酬的议案
1439170 97.05 43700 2.95 0 0
8 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
1230970 83.01 251900 16.99 0 0
9 关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
1439170 97.05 43700 2.95 0 0
10 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产
1230970 83.01 251900 16.99 0 0品的议案
11 关于计提商誉减值准备的议案
1439170 97.05 43700 2.95 0 0
12 关于计提存货跌价准备的议案
1439170 97.05 43700 2.95 0 0
13 关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
1439170 97.05 43700 2.95 0 0
14 公司 2020 年度内部控制审计报告
1439170 97.05 43700 2.95 0 0
15.01 董事候选人：谭强 1439170 97.05
15.02 董事候选人：张功军 1439170 97.05
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 4、8、9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会议案 8关联股东永鼎集团有限公司持有公司 424512467股，已回避表决。
3、本次股东大会议案 15已按累积投票制表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所
律师：黄昕、薛恒
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏永鼎股份有限公司
2021年 5月 22日