楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2021-021公司债简称：19楚天 01 公司债代码：155321公司债简称：20楚天 01 公司债代码：163303湖北楚天智能交通股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 25日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔24楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8727319193、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.2030
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8人，董事郭月梅因公未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。
(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 872668419 99.9927 63500 0.0073 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 872668419 99.9927 63500 0.0073 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 872668419 99.9927 63500 0.0073 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 872668419 99.9927 63500 0.0073 0 0
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 872668119 99.9926 63800 0.0074 0 0
6、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 872316719 99.9524 415200 0.0476 0 0
7、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 872316719 99.9524 415200 0.0476 0 0
8、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 266607157 99.9760 63800 0.0240 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东 868890719 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通
股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普
通股股东 3777400 98.3390 63800 1.6610 0 0
其中:市值 50万以下普通股股
东 21900 25.5542 63800 74.4458 0 0
市值 50 万以上
普通股股东 3755500 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比序 （%） （%） 数 例
号 （%）
1 公司 2020年度董事会工作 3777700 98.3468 63500 1.6532 0 0报告
2 公司 2020年度独立董事述 3777700 98.3468 63500 1.6532 0 0职报告
3 公司 2020年度监事会工作 3777700 98.3468 63500 1.6532 0 0报告
4 公司 2020年度财务决算报 3777700 98.3468 63500 1.6532 0 0
告及 2021年度财务预算报告
5 公司 2020年度利润分配方 3777400 98.3390 63800 1.6610 0 0案
6 关于聘请公司 2021年度财 3426000 89.1908 415200 10.809 0 0
务审计机构的议案 2
7 关于聘请公司 2021年度内 3426000 89.1908 415200 10.809 0 0
部控制审计机构的议案 2
8 关于预计公司 2021年度日 3777400 98.3390 63800 1.6610 0 0常关联交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 8 涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决该项议案。
二、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所律师：刘杰、刘畅2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有
关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
三、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北楚天智能交通股份有限公司
2021年 5月 26日