万邦德：第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2021-053万邦德医药控股集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一
次会议（紧急会议）通知于 2021 年 5 月 25 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事赵守明、庄惠回避表决。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-055）。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。三、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十七日