*ST天龙：第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2021-047江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：
300029，证券简称：*ST 天龙）第四届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 5月 26 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于 2021年 5月 27日在公司会议室以通讯方式召开。
会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长刘文平先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》同意公司向控股股东大有控股有限公司新增借款人民币不超过 5000 万元（具体以实际借款金额为准）。借款利率参照银行同期贷款基准利率水平，年化利率为 4.35%。本次借款是公司生产经营的实际需要，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。此外，公司 2020 年 4 月 15 日已向大有控股借款人民币 950万元，借款期限为 12 个月，鉴于公司目前经营情况，拟将该笔借款延期 12 个月清偿，借款利率保持不变。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事张良先生对该议案回避表决。
表决结果：[4 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
二、审议通过《关于将借款事宜提请 2021 年度第二次临时股东大会审议的议案》
鉴于董事会相关工作安排，此次临时股东大会召开时间另行通知。
关联董事张良先生对该议案回避表决。表决结果：[4 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
特此公告江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 27日