航天电器：贵州航天电器股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-30贵州航天电器股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”、“航天电器”）第六届董
事会第八次会议通知于2021年5月22日以书面、电子邮件方式发出，2021年5月27日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
本议案涉及关联交易，公司董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、李凌志、孙贵东、邹睿为关联董事，回避表决。
公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第十二次会议、2021年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司董事会对本次非公开发行方案进行调整，调整后本次非公开发行股票拟募集资金总额由不超过人民币146562.00万元调整为143062.00万元。具体调整事项如下：
调整前：
（六）募集资金投向
本次非公开发行拟募集资金总额不超过146562.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：
单位：万元募集资金 项目实施
序号 项目名称 项目投资总额
拟投入额 主体
1 特种连接器、特种继电器产业化建设项目 28450.00 28019.00 航天电器江苏奥雷光电
2 年产 153 万只新基建用光模块项目 11200.00 10921.00有限公司
年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业 苏州华旃航天
3 39500.00 33609.00
化建设项目 电器有限公司贵州航天林泉
4 贵州林泉微特电机产业化建设项目 19830.00 10420.00电机有限公司贵州航天林泉
5 收购航天林泉经营性资产 36616.92 19625.00电机有限公司
6 补充流动资金 43968.00 43968.00 航天电器
合计 179564.92 146562.00 -
调整后：
（六）募集资金投向
本次非公开发行拟募集资金总额不超过143062.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：
单位：万元募集资金 项目实施
序号 项目名称 项目投资总额
拟投入额 主体
1 特种连接器、特种继电器产业化建设项目 28450.00 28019.00 航天电器江苏奥雷光电
2 年产 153 万只新基建用光模块项目 11200.00 10921.00有限公司
年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业 苏州华旃航天
3 39500.00 33609.00
化建设项目 电器有限公司贵州航天林泉
4 贵州林泉微特电机产业化建设项目 19830.00 10420.00电机有限公司贵州航天林泉
5 收购航天林泉经营性资产 36616.92 19625.00电机有限公司
6 补充流动资金 40468.00 40468.00 航天电器
合计 176064.92 143062.00 -公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交股东大会审议。
本议案取得中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案具体内容详见公司2021年5月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贵州航天电器股份有限公司关于调整2021年度非公开发行股票方案的公告》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于的议案》
本议案涉及关联交易，公司董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、李凌志、孙贵东、邹睿为关联董事，回避表决。
为实施本次非公开发行股票事宜，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况对《贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》进行修订。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交股东大会审议。
《贵州航天电器股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》于2021年5月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于的议案》
本议案涉及关联交易，公司董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、李凌志、孙贵东、邹睿为关联董事，回避表决。
根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司自身实际情况及调整后的发行方案，公司编制了《贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司2021年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》
本议案涉及关联交易，公司董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、李凌志、孙贵东、邹睿为关联董事，回避表决。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求
以及调整后的发行方案，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，认为本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标产生影响，同时制定了关于防范即期回报被摊薄及提高未来回报能力的具体措施，公司董事、高级管理人员、控股股东原对填补回报措施能够切实履行作出的承诺继续有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见公司2021年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《贵州航天电器股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。
备查文件：
第六届董事会第八次会议决议特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日