黄山旅游:黄山旅游2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2021-030900942 黄山 B股
黄山旅游发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57其中：A 股股东人数 7境内上市外资股股东人数（B股） 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324505283其中：A 股股东持有股份总数 297811540境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26693743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.4906
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.8308境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.6598
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事黄世稳、独立董事陈俊和吴吉林因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297515738 99.9007 295702 0.0992 100 0.0001
B股 26682543 99.9580 11200 0.0420 0 0.0000
普通股合计： 324198281 99.9054 306902 0.0945 100 0.00012、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297515838 99.9007 295702 0.0993 0 0.0000
B股 26682543 99.9580 11200 0.0420 0 0.0000
普通股合计： 324198381 99.9054 306902 0.0946 0 0.00003、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297515738 99.9007 295702 0.0992 100 0.0001
B股 26682543 99.9580 11200 0.0420 0 0.0000
普通股合计： 324198281 99.9054 306902 0.0945 100 0.00014、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297515738 99.9007 295702 0.0992 100 0.0001
B股 26693743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 324209481 99.9088 295702 0.0911 100 0.00015、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297515738 99.9007 295702 0.0992 100 0.0001
B股 26682543 99.9580 11200 0.0420 0 0.0000
普通股合计： 324198281 99.9054 306902 0.0945 100 0.00016、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 296947050 99.7097 864490 0.2903 0 0.0000
B股 8354093 31.2960 18339650 68.7040 0 0.0000
普通股合计： 305301143 94.0820 19204140 5.9180 0 0.00007、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297515738 99.9007 295702 0.0992 100 0.0001
B股 26682543 99.9580 11200 0.0420 0 0.0000
普通股合计： 324198281 99.9054 306902 0.0945 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举董事的议案议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
8.01 关于选举章德辉先生为 324195682 99.9045 是公司董事的议案
8.02 关于选举黄世稳先生为 324195683 99.9045 是公司董事的议案
8.03 关于选举陶平先生为公 324195684 99.9045 是司董事的议案
8.04 关于选举裴斌先生为公 324195685 99.9045 是司董事的议案
8.05 关于选举孙峻先生为公 324195686 99.9045 是司董事的议案
8.06 关于选举蒋集体先生为 324195687 99.9045 是公司董事的议案
9、 关于选举独立董事的议案议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
9.01 关于选举高舜礼先生为 324195682 99.9045 是公司独立董事的议案
9.02 关于选举吴吉林先生为 324195683 99.9045 是公司独立董事的议案
9.03 关于选举丁重阳先生为 324195684 99.9045 是公司独立董事的议案
10、 关于选举监事的议案议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 关于选举方卫东先生为 324195682 99.9045 是公司监事的议案
10.02 关于选举许飞先生为公 324195683 99.9045 是司监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
1、A 股股东分红分段情况同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 296595750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 919988 75.6699 295702 24.3217 100 0.0084普通股股东
其中 :市值
50 万以下普
通股股东 578288 99.9827 0 0.0000 100 0.0173市值50万以上普通股股
东 341700 53.6082 295702 46.3918 0 0.0000
2、B 股股东分红分段情况同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 26693743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50万以下普通
股股东 1030126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股
东 25663617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2020 年度 2761 98.9401 2957 1.0595 100 0.0004
利润分配预案 3731 026 关于修改《公司 8705 31.1914 1920 68.8086 0 0.0000章程》的议案 393 4140
7 关于续聘会计 2760 98.9000 3069 1.0996 100 0.0004
师事务所及支 2531 02付相关报酬的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 6为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 8、议案 9 及议案 10 为累积投票议案，所有子议案均审议通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：喻荣虎、马慧2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黄山旅游发展股份有限公司
2021 年 5月 29 日