太阳纸业：太阳纸业2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-025山东太阳纸业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况1、股东大会届次：2020 年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议主持人：董事长李洪信先生4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 28 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 28 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 28日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
6、股权登记日：2021 年 5 月 24 日7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。
8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况1、出席会议的总体情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 94 名，代表有表决权股份1303117003 股，占公司有表决权股份总数的 49.6484％。没有股东委托独立董事投票。
2、现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表有表决权股份1236655184 股，占公司有表决权股份总数的 47.1162％。
3、通过网络投票的股东情况通过网络投票的股东 90 人，代表股份 66461819 股，占公司有表决权股份总数的 2.5322％。
4、中小投资者的出席情况出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 93 人，代表有表决权股份 67892819 股，占公司有表决权股份总数的 2.5867%。
公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》该议案的表决结果为：赞成的股数1302560603股，占出席会议有表决权股份总数的99.9573％；反对的股数274700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0211％；弃权的股数281700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0216％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数67336419股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1805％；反对的股数274700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4046％；弃权的股数281700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4149％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》该议案的表决结果为：赞成的股数1302552603股，占出席会议有表决权股份总数的99.9567％；反对的股数282700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217％；弃权的股数281700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0216％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数67328419股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1687％；反对的股数282700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4164％；弃权的股数281700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4149％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》该议案的表决结果为：赞成的股数1302548103股，占出席会议有表决权股份总数的99.9564％；反对的股数287200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0220％；弃权的股数281700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0216％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数67323919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1621％；反对的股数287200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4230％；弃权的股数281700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4149％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》该议案的表决结果为：赞成的股数1302560603股，占出席会议有表决权股份总数的99.9573％；反对的股数274700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0211％；弃权的股数281700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0216％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数67336419股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1805％；反对的股数274700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4046％；弃权的股数281700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4149％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》该议案的表决结果为：赞成的股数1302829403股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780％；反对的股数274100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210％；弃权的股数13500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0010％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 67605219 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.5764％；反对的股数 274100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.4037％；弃权的股数 13500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0199％。
表决结果：通过。
6、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案
该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：赞成的股数67607219股，占出席会议有表决权股份总数的99.5793％；反对的股数271100股，占出席会议有表决权股份总数的0.3993％；弃权的股数14500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0214％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数67607219股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5793％；反对的股数271100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3993％；弃权的股数14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0214％。
表决结果：通过。
6.2 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案
该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：赞成的股数67599219股，占出席会议有表决权股份总数的99.5675％；反对的股数279100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4111％；弃权的股数14500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0214％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数67599219股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5675％；反对的股数279100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4111％；弃权的股数14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0214％。
表决结果：通过。
6.3 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案
该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：赞成的股数67599219股，占出席会议有表决权股份总数的99.5675％；反对的股数279100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4111％；弃权的股数14500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0214％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数67599219股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5675％；反对的股数279100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4111％；弃权的股数14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0214％。
表决结果：通过。
6.4 关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案
该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：赞成的股数67607219股，占出席会议有表决权股份总数的99.5793％；反对的股数271100股，占出席会议有表决权股份总数的0.3993％；弃权的股数14500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0214％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数67607219股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5793％；反对的股数271100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3993％；弃权的股数14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0214％。
表决结果：通过。
6.5 关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案
该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：赞成的股数67607219股，占出席会议有表决权股份总数的99.5793％；反对的股数271100股，占出席会议有表决权股份总数的0.3993％；弃权的股数14500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0214％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数67607219股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5793％；反对的股数271100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3993％；弃权的股数14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0214％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1302564203股，占出席会议有表决权股份总数的99.9576％；反对的股数271100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208％；弃权的股数281700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0216％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 67340019 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.1858％；反对的股数 271100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3993％；弃权的股数 281700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.4149％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修订的议案》该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
该议案的表决结果为：赞成的股数1302823403股，占出席会议有表决权股份总数的99.9775％；反对的股数279100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214％；弃权的股数14500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0011％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数67599219股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5675％；反对的股数279100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4111％；弃权的股数14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0214％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订公司的议案》该议案的表决结果为：赞成的股数1302831403股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781％；反对的股数271100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208％；弃权的股数14500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0011％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 67607219 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.5793％；反对的股数 271100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3993％；弃权的股数 14500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0214％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于修订公司的议案》该议案的表决结果为：赞成的股数1302823303股，占出席会议有表决权股份总数的99.9775％；反对的股数279200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214％；弃权的股数14500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0011％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 67599119 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.5674％；反对的股数 279200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.4112％；弃权的股数 14500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0214％。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于制定公司的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1302835903股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784％；反对的股数266600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0205％；弃权的股数14500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0011％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 67611719 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.5859％；反对的股数 266600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3927％；弃权的股数 14500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0214％。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于修订公司的议案》该议案的表决结果为：赞成的股数1302823303股，占出席会议有表决权股份总数的99.9775％；反对的股数279200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214％；弃权的股数14500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0011％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 67599119 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.5674％；反对的股数 279200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.4112％；弃权的股数 14500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0214％。
表决结果：通过。
13、审议通过了《关于及其摘要的议案》该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
该议案的表决结果为：赞成的股数1291845237股，占出席会议有表决权股份总数的99.1350％；反对的股数11271766股，占出席会议有表决权股份总数的0.8650％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数56621053股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的83.3977％；反对的股数11271766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.6023％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000％。
表决结果：通过。
14、审议通过了《关于的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
该议案的表决结果为：赞成的股数1291845237股，占出席会议有表决权股份总数的99.1350％；反对的股数11271766股，占出席会议有表决权股份总数的0.8650％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数56621053股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的83.3977％；反对的股数11271766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.6023％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000％。
表决结果：通过。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划（2021—2023）有关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
该议案的表决结果为：赞成的股数1291845237股，占出席会议有表决权股份总数的99.1350％；反对的股数11271766股，占出席会议有表决权股份总数的0.8650％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数56621053股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的83.3977％；反对的股数11271766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.6023％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000％。
表决结果：通过。
16、审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1299989906股，占出席会议有表决权股份总数的99.7600％；反对的股数3113597股，占出席会议有表决权股份总数的0.2390％；弃权的股数13500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0010％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 64765722 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.3941％；反对的股数 3113597股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 4.5860％；弃权的股数 13500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0199％。
表决结果：通过。
公司于 2021 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2021 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事
会第十八次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在 2021 年 3 月
26 日、2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。四、独立董事述职情况在本次会议上，公司独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生分别作了2020 年度董事会独立董事工作的述职报告。
五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所2、律师姓名：赵永刚律师、黄丰律师3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
六、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月二十九日